6 Вересня, 2023 6 Вересня, 2023Categories AML Anti Money Laundering Check√Lists FinAP®Principles and algorithms for creating automated intelligent control systems of electronic banking
6 Вересня, 2023 6 Вересня, 2023Categories AML Anti Money Laundering Check√Lists FinAP®Принципи та алгоритми створення автоматизованих інтелектуальних систем управління електронним банкінгом
2 Червня, 2023 2 Червня, 2023Categories Ідентифікація та верифікація Регулювання та нагляд НБУ СанкціїНаціональний банк рекомендував банкам враховувати факти включення їхніх клієнтів до санкційних списків іноземних держав
