19 Серпня, 2024 19 Серпня, 2024Categories Check√Lists FinAP® СанкціїУкраїна посилює кібероборону: нові санкції проти ворожого ПЗ
9 Серпня, 2024 9 Серпня, 2024Categories ДержфінмоніторингДайджест актуальних новин світу в сфері ПВК/ФТ за липень 2024 року
31 Липня, 2024 31 Липня, 2024Categories Банківська справа Регулювання та нагляд НБУ СПЛІТ, небанківські фінансові установиНацбанк оновив терміни формування типових форм відповідей на свої запити
22 Липня, 2024 22 Липня, 2024Categories Ідентифікація та верифікація Структура власності та реєстрація Юридична консультаціяЗмінено Порядок ведення Держреєстру обтяжень рухомого майна
16 Липня, 2024 16 Липня, 2024Categories AML Anti Money Laundering FATFFATF: Оновлено рейтинги зведеної оцінки країн
10 Липня, 2024 10 Липня, 2024Categories FATF ДержфінмоніторингОновлення Рекомендації № 15 «Віртуальні активи» від FATF
8 Липня, 2024 8 Липня, 2024Categories Держфінмоніторинг Регулювання та нагляд НБУЗаходи впливу Національного банку в червні місяці до фінансових установ
1 Липня, 2024 1 Липня, 2024Categories Регулювання та нагляд НБУ СПЛІТ, небанківські фінансові установиОновлення вимог для небанківських фінансових установ у відповідь на запити ринку
1 Липня, 2024 1 Липня, 2024Categories Ідентифікація та верифікаціяЗатверджено нове законодавство щодо е-ідентифікації та е-довірчих послуг
