26 Травня, 2025 26 Травня, 2025Categories ДержфінмоніторингРегулювання та нагляд НБУУже з 1 червня зміни лімітів на перекази між картками і не тільки
23 Травня, 2025 23 Травня, 2025Categories Ідентифікація та верифікаціяПодаткова консультаціяНеприбутковий статус благодійних організацій: правила, пільги та ризики
30 Квітня, 2025 30 Квітня, 2025Categories Ідентифікація та верифікаціяОперативні новиниЮридична консультаціяОновлено перелік територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих рф
7 Квітня, 2025 7 Квітня, 2025Categories AML Anti Money LaunderingЕлектронні гроші та віртуальні активиСвітові новини AMLОштрафували криптобіржу за минулі порушення AML
28 Березня, 2025 28 Березня, 2025Categories Банківська справаРегулювання та нагляд НБУСПЛІТ, небанківські фінансові установиНБУ інформує про штрафи та вимоги до фінансових установ за порушення законодавства
24 Лютого, 2025 24 Лютого, 2025Categories Податкова консультаціяКонтрольовані операції-2025: оновлені критерії та нові вимоги
7 Лютого, 2025 7 Лютого, 2025Categories Електронні гроші та віртуальні активиЛегалізація криптовалют в Україні: нові виклики та перспективи в 2025 році
3 Лютого, 2025 3 Лютого, 2025Categories AML Anti Money LaunderingFATFFATF: Оновлено рейтинги зведеної оцінки країн
10 Січня, 2025 10 Січня, 2025Categories Ідентифікація та верифікаціяЦінні папериНКЦПФР: Попередження про нові сумнівні інвестиційні проєкти
