7 Квітня, 2025 7 Квітня, 2025Categories AML Anti Money LaunderingЕлектронні гроші та віртуальні активиСвітові новини AMLОштрафували криптобіржу за минулі порушення AML
28 Березня, 2025 28 Березня, 2025Categories Банківська справаРегулювання та нагляд НБУСПЛІТ, небанківські фінансові установиНБУ інформує про штрафи та вимоги до фінансових установ за порушення законодавства
24 Лютого, 2025 24 Лютого, 2025Categories Податкова консультаціяКонтрольовані операції-2025: оновлені критерії та нові вимоги
7 Лютого, 2025 7 Лютого, 2025Categories Електронні гроші та віртуальні активиЛегалізація криптовалют в Україні: нові виклики та перспективи в 2025 році
3 Лютого, 2025 3 Лютого, 2025Categories AML Anti Money LaunderingFATFFATF: Оновлено рейтинги зведеної оцінки країн
10 Січня, 2025 10 Січня, 2025Categories Ідентифікація та верифікаціяЦінні папериНКЦПФР: Попередження про нові сумнівні інвестиційні проєкти
2 Січня, 2025 2 Січня, 2025Categories Регулювання та нагляд НБУСПЛІТ, небанківські фінансові установиНБУ оновив пруденційні вимоги для кредитних спілок
16 Грудня, 2024 16 Грудня, 2024Categories Ідентифікація та верифікаціяЦінні папериНКЦПФР: Комісія додала 5 кейсів до списку сумнівних інвестиційних проєктів9
9 Грудня, 2024 9 Грудня, 2024Categories AML Anti Money LaunderingДержфінмоніторингСвітові новини AMLУкраїна зміцнює міжнародну співпрацю у сфері фінансового моніторингу
