17 Березня, 2025 17 Березня, 2025Categories Ідентифікація та верифікаціяПодаткова консультаціяЮридична консультаціяРоз’яснення Міністерства юстиції щодо виключення відомостей про боржника з Єдиного реєстру боржників
1 Листопада, 2024 1 Листопада, 2024Categories Регулювання та нагляд НБУНБУ: фінустанови мають сфокусуватися на виявленні схем, спрямованих на ухилення від сплати податків
30 Серпня, 2023 30 Серпня, 2023Categories Check√Lists FinAP®Податкова консультаціяСтруктура Реєстру керівників платників податку – боржників
9 Серпня, 2022 9 Серпня, 2022Categories AML Anti Money LaunderingЯким чином поглиблений аналіз операцій клієнта дозволить запобігти виведенню коштів за кордон
