Ідентифікація та верифікація
Регулювання та нагляд НБУ
НБУ: фінустанови мають сфокусуватися на виявленні схем, спрямованих на ухилення від сплати податків
CheckLists FinAP
Структура Реєстру керівників платників податку – боржників
AML Anti Money Laundering