20 Вересня, 2023 20 Вересня, 2023Categories AML Anti Money LaunderingДо Ради подано законопроект щодо адаптації законодавства України до окремих стандартів FATF
11 Серпня, 2020 11 Серпня, 2020Categories Держфінмоніторинг СанкціїЗатверджено новий механізм формування переліку держав, що не виконують вимоги боротьби з легалізацією злочинних доходівПостанова КМУ від 5 серпня 2020 р. № 677
