Структура власності
Держфінмоніторинг
Дайджест актуальних новин світу в сфері ПВК/ФТ (Серпень 2023 року)
Ідентифікація та верифікація
Нові вимоги до банків
ЗЕД та валютні операції
Припинено дію Угод про уникнення подвійного оподаткування з Іраном і Сирією
CheckLists FinAP
Гетманцев про відновлення посилених заходів обачності щодо PEP
Податкова консультація
Зміни до Положення про ДПС в частині платіжних послуг
Ідентифікація та верифікація