23 Травня, 2025 23 Травня, 2025Categories Держфінмоніторинг Податкова консультація Регулювання та нагляд НБУЛисти “щастя” від ДПС – 3 тисячі осіб отримали переказів на 162 млн грн без реєстрації ФОП
23 Травня, 2025 23 Травня, 2025Categories Держфінмоніторинг ЗЕД та валютні операції Податкова консультаціяДПС звертає увагу суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності на важливість дотримання вимог валютного нагляду задля уникнення можливих ризиків
21 Травня, 2025 21 Травня, 2025Categories Банківська справа Держфінмоніторинг Регулювання та нагляд НБУЦентральний банк Швеції різко поступився на користь готівкових платежів
20 Травня, 2025 20 Травня, 2025Categories Ідентифікація та верифікація Держфінмоніторинг Юридична консультаціяВ Україні судові рішення підлягають обов’язковому виконанню незалежно від громадянства боржника
16 Травня, 2025 16 Травня, 2025Categories Ідентифікація та верифікація Держфінмоніторинг Цінні папериНаціональна комісія з цінних паперів та фондового ринку закликає учасників ринку легалізувати свою діяльність та приєднатися до цивілізованого інвестиційного середовища
15 Травня, 2025 15 Травня, 2025Categories Банківська справа Держфінмоніторинг Світові новини AMLУ США готуються до одного з наймасштабніших скорочень вимог до капіталу банків
14 Травня, 2025 14 Травня, 2025Categories Держфінмоніторинг Електронні гроші та віртуальні активи Податкова консультаціяОфіс президента заблокував подальший розгляд законопроєкту про регулювання та оподаткування криптовалют в Україні
12 Травня, 2025 12 Травня, 2025Categories Держфінмоніторинг ЗЕД та валютні операції Регулювання та нагляд НБУНаціональний банк пом’якшує низку валютних обмежень для українських підприємств
7 Травня, 2025 7 Травня, 2025Categories Ідентифікація та верифікація Держфінмоніторинг Юридична консультаціяЯк діяти у разі відмови в реєстрації речових прав на нерухоме майно?
