Усе найважливіше про AML/KYC, інновації, зміни у комплаєнсі та релізи продукту.
Відповідно до частини першої статті 6 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» (далі – Закон) система
У медіа та соцмережах знову ширяться історії інвесторів, які зіткнулися з проблемами у міжнародних форекс-проєктах. Йдеться, зокрема, про Blackthorn Finance та NSFX, які після ребрендингу працюють під назвами Alchemy Markets
Комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики у понеділок не підтримав урядовий проєкт закону №14327 щодо приєднання України до Єдиної зони платежів у євро (SEPA), який передбачає
Відмова можлива за законом у разі невідповідності документів або відсутності громадянства України. Територіальні підрозділи Державної міграційної служби можуть відмовити заявнику у оформленні або видачі паспорта громадянина України у вигляді ID-картки.
До безконтактного електронного носія, що міститься у паспорті, вноситься інформація, зазначена в зоні візуальної перевірки паспорта. Міграційна служба Дніпропетровської області пояснила, яка інформація заноситься до біометричного паспорта громадянина України у
AMLA розпочне збір даних для тестування та калібрування своїх моделей оцінки ризиків. Ці моделі виконують дві цілі: інформувати відбір до 40 суб’єктів для прямого нагляду AMLA, який відбудеться у 2027
Комітет Верховної Ради України з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій України, національних меншин і міжнаціональних відносин на своєму засіданні 29 січня 2026 року повторно, у порядку
29 січня вступило в дію рішення Європейської комісії додати Росію до списку країн із високим ризиком відмивання грошей та фінансування тероризму. “ЄС додає Росію до свого чорного списку країн з високим
Уряд ухвалив зміни до постанови КМУ від 6 грудня 2022 р. № 1364, які запроваджують більш чіткий та прозорий алгоритм визначення статусу територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або
27 січня 2026 року Асоціація українських банків спільно з VSchool організувала професійну зустріч експертної спільноти на тему: «Типологічне дослідження ДСФМУ – 2025: віртуальні активи та нові горизонти ризиків» та «Голос
FinAP – RegTech-компанія, яка створює програмне забезпечення та цифрові рішення для управління ризиками та комплаєнсу.
Інформація про продукти:
Техпідтримка:
Навігація:
© 2015 – 2026 FinAP ® – всі права захищені
