NS | Сторінка 5 з 35 | FinAP

Банківська справа

На експертній зустрічі Асоціації українських банків обговорили нові ризики та інформаційний обмін з Держфінмоніторингом

29 Січ, 13:05

AML Anti Money Laundering

Україна та Швейцарія уклали меморандум про обмін інформацією щодо підозрілих фінансових операцій

28 Січ, 16:14

Ідентифікація та верифікація

28 січня світова спільнота відзначає Міжнародний день захисту персональних даних

28 Січ, 15:11

AML Anti Money Laundering

Роз’яснення ДСФМ стосовно подання повідомлення про фінансову операцію, яка одночасно має ознаки як порогової, так і підозрілої

26 Січ, 09:54

Ідентифікація та верифікація

Діалог про PEP – обговорення від асоціації українських банків

23 Січ, 10:18

Ідентифікація та верифікація

НКЦПФР затвердила ряд норм стосовно приєднання до Рекомендації Ради ОЕСР, SEPA та застосування санкцій до порушників

22 Січ, 14:17

Ідентифікація та верифікація

Нові правила набуття і збереження громадянства України та роз’яснення умов в’їзду для іноземців

20 Січ, 15:39

AML Anti Money Laundering

Криптовалюта у кримінальних провадженнях, корпоративних розрахунках бізнесу і не тільки

19 Січ, 16:50