30 Червня, 2025 30 Червня, 2025Categories Ідентифікація та верифікаціяДержфінмоніторингЮридична консультаціяДержреєстрація є гарантією юридичної визначеності права власності
27 Червня, 2025 27 Червня, 2025Categories AML Anti Money LaunderingFATFДержфінмоніторингЕлектронні гроші та віртуальні активиFATF закликає до більш рішучих глобальних дій для усунення ризиків незаконного фінансування віртуальних активів
27 Червня, 2025 27 Червня, 2025Categories Банківська справаДержфінмоніторингРегулювання та нагляд НБУСтартує обговорення змін нормативно-правових актів з питань готівкового обігу
26 Червня, 2025 26 Червня, 2025Categories Банківська справаДержфінмоніторингРегулювання та нагляд НБУНаціональний банк уніс зміни до системи контролю за діяльністю банків у сфері готівкового обігу
26 Червня, 2025 26 Червня, 2025Categories ДержфінмоніторингЕлектронні гроші та віртуальні активиСанкціїАРМА взяли участь у обміні досвідом щодо передових європейських практик криптовалютних розслідувань
23 Червня, 2025 23 Червня, 2025Categories ДержфінмоніторингРегулювання та нагляд НБУСанкціїНБУ відкрив обговорення змін до нормативно-правових актів з питань реалізації санкцій
19 Червня, 2025 19 Червня, 2025Categories Ідентифікація та верифікаціяДержфінмоніторингЮридична консультаціяПравові аспекти процедури банкрутства та ліквідації підприємств
19 Червня, 2025 19 Червня, 2025Categories AML Anti Money LaunderingДержфінмоніторингСвітові новини AMLГлобальний індекс миру (GPI) за 2025 рік опубліковано 18 червня Інститутом економіки та миру (IEP)
18 Червня, 2025 18 Червня, 2025Categories AML Anti Money LaunderingFATFFATF оновлює Стандарти щодо Рекомендації 16 щодо прозорості платежів
