12 Червня, 2025 12 Червня, 2025Categories Держфінмоніторинг Юридична консультаціяЛобіювання в Україні: триває розробка Реєстру прозорості
12 Червня, 2025 12 Червня, 2025Categories Ідентифікація та верифікація ДержфінмоніторингНеобхідні документи, щоб оформити посвідчення для виїзду за кордон особам без громадянства
11 Червня, 2025 11 Червня, 2025Categories AML Anti Money Laundering FATF Держфінмоніторинг Світові новини AMLЄвропейська комісія оприлюднила 10 червня додатковий список країн з високим, за її оцінкою, рівнем ризику в національних режимах протидії відмиванню грошей і фінансуванню тероризму
10 Червня, 2025 10 Червня, 2025Categories Держфінмоніторинг Регулювання та нагляд НБУВідкрито обговорення положення щодо авторизації діяльності надавачів нефінансових платіжних послуг
9 Червня, 2025 9 Червня, 2025Categories FATCA Держфінмоніторинг Електронні гроші та віртуальні активиУхвалено проєкт рішення для запровадження міжнародного автоматичного обміну інформацією (АEOI) стосовно криптоактивів
4 Червня, 2025 4 Червня, 2025Categories Ідентифікація та верифікація Держфінмоніторинг Цінні папериНКЦПФР затвердила Порядок фіксації факту вчинення порушення профільного законодавства в умовах воєнного стану
3 Червня, 2025 3 Червня, 2025Categories Ідентифікація та верифікація ДержфінмоніторингВ Україні розпочало роботу державне агентство «ПлейСіті»
26 Травня, 2025 26 Травня, 2025Categories AML Anti Money Laundering ДержфінмоніторингБанк визнали винним у відмиванні коштів
23 Травня, 2025 23 Травня, 2025Categories Ідентифікація та верифікація Держфінмоніторинг Структура власності та реєстраціяДержавний реєстратор не має права виключати з реєстру відомості про підсанкційного бенефіціара
