NS | Сторінка 24 з 33 | FinAP

Ідентифікація та верифікація

Чи потрібно змінювати по батькові дитини, якщо батько змінив ім’я

28 Кві, 15:14

Держфінмоніторинг

НКЦПФР пропонує доопрацювати рекомендований парламентським комітетом законопроєкт про віртуальні активи

25 Кві, 15:09

Ідентифікація та верифікація

Комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики підтримав до першого читання доопрацьований законопроєкт про регулювання та оподаткування віртуальних активів

24 Кві, 16:53

AML Anti Money Laundering

FATF: Оновлено рейтинги зведеної оцінки країн

24 Кві, 09:51

Ідентифікація та верифікація

Міністерство юстиції України у співпраці з EU Global Facility провели ряд тренінгів з питань бенефіціарної власності

24 Кві, 09:37

Ідентифікація та верифікація

Оприлюднено для обговорення проєкт Білої книги НБУ щодо управління екологічними, соціальними та управлінськими (Environmental, Social, and Governance – ESG) ризиками

23 Кві, 16:49

Держфінмоніторинг

НБУ встановив вимоги щодо опису схем виконання платіжних операцій

22 Кві, 12:58

Ідентифікація та верифікація

Юридичне та практичне застосування афідевіту

18 Кві, 09:34