Logo FinAP
  • Головна
  • Новини
    • AML Anti Money Laundering
    • Держфінмоніторинг
    • Ідентифікація та верифікація
    • СПЛІТ, небанківські фінансові установи
    • Спеціально визначені СПФМ
    • Банківська справа
    • ЗЕД та валютні операції
    • CheckLists FinAP
    • Офшори
    • Санкції
    • FATCA
    • Регулювання та нагляд НБУ
    • Електронні гроші та віртуальні активи
    • Світові новини AML
    • Юридична консультація
    • Захист персональних даних/GDPR
  • Рішення
  • Опис API
  • Контакти
  1. Home
  2. NS
Ідентифікація та верифікація

Мінюст роз’яснив порядок державної реєстрації зміни імені

05 Бер, 11:18
Цінні папери

Планується створення азіатського конкурента провідних європейських депозитаріїв цінних паперів

05 Бер, 10:56
Держфінмоніторинг

Внесено зміни до Порядку подання повідомлень про відкриття / закриття рахунків / електронних гаманців платників податків у банках, інших фінансових установах, небанківських надавачах платіжних послуг / емітентах електронних грошей до контролюючих органів

04 Бер, 10:16
Держфінмоніторинг

Асоціація приватних виконавців України звернулася з пропозиціями щодо законопроєкту №12406 до комітету ВРУ

03 Бер, 14:18
Держфінмоніторинг

До списку ненадійних інвестиційних проєктів додано ще 7 – НКЦПФР

03 Бер, 10:12
AML Anti Money Laundering

Інформаційний лист ДПСУ № 2/2025 щодо боротьби з підкупом іноземних посадових осіб у міжнародних ділових операціях

26 Лют, 16:02
Електронні гроші та віртуальні активи

Припинили судовий розгляд проти криптобіржі Coinbase

25 Лют, 14:44
Держфінмоніторинг

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку поповнила список ненадійних інвестиційних проєктів на 6 кейсів

18 Лют, 15:31
FinAP ®
  • Інформація про продукти:
  • e-mail: info@finap.com.ua
  • phone: +098 000 70 01
Додаткові засоби доступу до сервісу CheckLists
Техпідтримка
  • e-mail: support@finap.com.ua
  • phone: +38 098 000 70 01

© 2015 - 2025 FinAP ® All Rights Reserved