NS | Сторінка 20 з 33 | FinAP

Держфінмоніторинг

НБУ відкрив обговорення змін до нормативно-правових актів з питань реалізації санкцій

23 Чер, 14:18

Ідентифікація та верифікація

Правові аспекти процедури банкрутства та ліквідації підприємств

19 Чер, 12:01

AML Anti Money Laundering

Глобальний індекс миру (GPI) за 2025 рік опубліковано 18 червня Інститутом економіки та миру (IEP)

19 Чер, 10:51

AML Anti Money Laundering

FATF оновлює Стандарти щодо Рекомендації 16 щодо прозорості платежів

18 Чер, 16:27

Ідентифікація та верифікація

Верховна Рада 17 червня ухвалила у другому читанні та в цілому законопроєкт №13271-1, який стосується посилення відповідальності за корупційні правопорушення

18 Чер, 08:54

AML Anti Money Laundering

12-13 червня відбулось чергове пленарне засідання FATF- MONEYVAL- оновлено список країн посиленого моніторингу

16 Чер, 15:41

Ідентифікація та верифікація

НАЗК врегулювало порядок видалення декларацій «кандидата на посаду»

13 Чер, 11:02

Ідентифікація та верифікація

Кабмін затвердив порядок звірки даних про громадян між різними реєстрами

13 Чер, 10:51