NS | Financial Abuse Prevention Software Solutions

AML Anti Money Laundering

Китайські держкомпанії відродили заборонену схему продажу облігацій

25 Лис, 12:24

Захист персональних даних/GDPR

Рекодифікація Цивільного кодексу: у центрі обговорення — приватність, персональні дані

24 Лис, 17:38

Ідентифікація та верифікація

НКЦПФР оновила список SCAM проєктів

20 Лис, 15:27

Ідентифікація та верифікація

Як отримати витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян

07 Лис, 13:36

Банківська справа

Регулятор застосував до семи банків і чотирьох небанківських фінансових установ заходи впливу

07 Лис, 11:40

Держфінмоніторинг

Держфінмоніторинг встановив рекорд за результатами роботи у жовтні

07 Лис, 11:05

Ідентифікація та верифікація

У Дія тепер можна актуалізувати дані про місце проживання

06 Лис, 16:53

AML Anti Money Laundering

Викрили шахрайську мережу, яка крала дані з кредиток через фіктивні акаунти

05 Лис, 17:18