25 Квітня, 2025 25 Квітня, 2025Categories Держфінмоніторинг Електронні гроші та віртуальні активи Цінні папериНКЦПФР пропонує доопрацювати рекомендований парламентським комітетом законопроєкт про віртуальні активи
24 Квітня, 2025 24 Квітня, 2025Categories Ідентифікація та верифікація Держфінмоніторинг Електронні гроші та віртуальні активиКомітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики підтримав до першого читання доопрацьований законопроєкт про регулювання та оподаткування віртуальних активів
24 Квітня, 2025 24 Квітня, 2025Categories AML Anti Money Laundering FATFFATF: Оновлено рейтинги зведеної оцінки країн
24 Квітня, 2025 24 Квітня, 2025Categories Ідентифікація та верифікація Держфінмоніторинг Структура власності Юридична консультаціяМіністерство юстиції України у співпраці з EU Global Facility провели ряд тренінгів з питань бенефіціарної власності
23 Квітня, 2025 23 Квітня, 2025Categories Ідентифікація та верифікація Держфінмоніторинг Регулювання та нагляд НБУОприлюднено для обговорення проєкт Білої книги НБУ щодо управління екологічними, соціальними та управлінськими (Environmental, Social, and Governance – ESG) ризиками
22 Квітня, 2025 22 Квітня, 2025Categories Держфінмоніторинг Регулювання та нагляд НБУНБУ встановив вимоги щодо опису схем виконання платіжних операцій
18 Квітня, 2025 18 Квітня, 2025Categories Ідентифікація та верифікація Держфінмоніторинг Юридична консультаціяЮридичне та практичне застосування афідевіту
17 Квітня, 2025 17 Квітня, 2025Categories Ідентифікація та верифікація Юридична консультаціяОформлення нотаріально посвідченої довіреності за кордоном для використання в Україні
16 Квітня, 2025 16 Квітня, 2025Categories AML Anti Money Laundering ДержфінмоніторингДСФМУ виявив протиправну схему незаконного виведення безготівкових коштів з сектору економіки у тінь
