4 Червня, 2025 4 Червня, 2025Categories Ідентифікація та верифікація Держфінмоніторинг Цінні папериНКЦПФР затвердила Порядок фіксації факту вчинення порушення профільного законодавства в умовах воєнного стану
3 Червня, 2025 3 Червня, 2025Categories Ідентифікація та верифікація ДержфінмоніторингВ Україні розпочало роботу державне агентство «ПлейСіті»
26 Травня, 2025 26 Травня, 2025Categories AML Anti Money Laundering ДержфінмоніторингБанк визнали винним у відмиванні коштів
23 Травня, 2025 23 Травня, 2025Categories Ідентифікація та верифікація Держфінмоніторинг Структура власності та реєстраціяДержавний реєстратор не має права виключати з реєстру відомості про підсанкційного бенефіціара
23 Травня, 2025 23 Травня, 2025Categories Держфінмоніторинг Податкова консультація Регулювання та нагляд НБУЛисти “щастя” від ДПС – 3 тисячі осіб отримали переказів на 162 млн грн без реєстрації ФОП
23 Травня, 2025 23 Травня, 2025Categories Держфінмоніторинг ЗЕД та валютні операції Податкова консультаціяДПС звертає увагу суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності на важливість дотримання вимог валютного нагляду задля уникнення можливих ризиків
21 Травня, 2025 21 Травня, 2025Categories Банківська справа Держфінмоніторинг Регулювання та нагляд НБУЦентральний банк Швеції різко поступився на користь готівкових платежів
20 Травня, 2025 20 Травня, 2025Categories Ідентифікація та верифікація Держфінмоніторинг Юридична консультаціяВ Україні судові рішення підлягають обов’язковому виконанню незалежно від громадянства боржника
16 Травня, 2025 16 Травня, 2025Categories Ідентифікація та верифікація Держфінмоніторинг Цінні папериНаціональна комісія з цінних паперів та фондового ринку закликає учасників ринку легалізувати свою діяльність та приєднатися до цивілізованого інвестиційного середовища
