NS | FinAP

AML Anti Money Laundering

AMLA розпочинає тестування моделей оцінки ризиків у фінансовому секторі

30 Січ, 16:17

Ідентифікація та верифікація

Комітетом ВРУ розглянуто зміни щодо скасування візових вимог для іноземців та осіб без громадянства, які є гуманітарними працівниками та волонтерами

30 Січ, 13:02

AML Anti Money Laundering

Європейська Комісія внесла Росію до ризикового списку за відмивання грошей

30 Січ, 10:41

Ідентифікація та верифікація

Громади зможуть ініціювати включення населеного пункту до переліку ТОТ

29 Січ, 17:46

Банківська справа

На експертній зустрічі Асоціації українських банків обговорили нові ризики та інформаційний обмін з Держфінмоніторингом

29 Січ, 13:05

AML Anti Money Laundering

Україна та Швейцарія уклали меморандум про обмін інформацією щодо підозрілих фінансових операцій

28 Січ, 16:14

Ідентифікація та верифікація

28 січня світова спільнота відзначає Міжнародний день захисту персональних даних

28 Січ, 15:11

AML Anti Money Laundering

Роз’яснення ДСФМ стосовно подання повідомлення про фінансову операцію, яка одночасно має ознаки як порогової, так і підозрілої

26 Січ, 09:54