NS | Financial Abuse Prevention Software Solutions

Ідентифікація та верифікація

Як отримати витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян

07 Лис, 13:36

Банківська справа

Регулятор застосував до семи банків і чотирьох небанківських фінансових установ заходи впливу

07 Лис, 11:40

Держфінмоніторинг

Держфінмоніторинг встановив рекорд за результатами роботи у жовтні

07 Лис, 11:05

Ідентифікація та верифікація

У Дія тепер можна актуалізувати дані про місце проживання

06 Лис, 16:53

AML Anti Money Laundering

Викрили шахрайську мережу, яка крала дані з кредиток через фіктивні акаунти

05 Лис, 17:18

Банківська справа

Пропонується встановити кримінальну відповідальність за передачу картки третім особам

05 Лис, 11:48

Ідентифікація та верифікація

Як відновити паспорт, якщо втрачені всі документи — роз’яснення

04 Лис, 11:40

AML Anti Money Laundering

Єврокомісія надасть ESMA повноваження прямого нагляду над найважливішими фондовими біржами та криптовалютними платформами

04 Лис, 11:28