NS | Financial Abuse Prevention Software Solutions

AML Anti Money Laundering

В Україні розпочав роботу проєкт UCIF за підтримки Великої Британії

28 Лис, 14:16

AML Anti Money Laundering

Податкова служба активно перевіряє ФОП на «дроблення бізнесу»ФОП

26 Лис, 15:09

AML Anti Money Laundering

Засновника криптобіржі підозрюють у фінансуванні терористів

26 Лис, 10:29

AML Anti Money Laundering

Китайські держкомпанії відродили заборонену схему продажу облігацій

25 Лис, 12:24

Захист персональних даних/GDPR

Рекодифікація Цивільного кодексу: у центрі обговорення — приватність, персональні дані

24 Лис, 17:38

Ідентифікація та верифікація

НКЦПФР оновила список SCAM проєктів

20 Лис, 15:27

Ідентифікація та верифікація

Як отримати витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян

07 Лис, 13:36

Банківська справа

Регулятор застосував до семи банків і чотирьох небанківських фінансових установ заходи впливу

07 Лис, 11:40