НБУ | Сторінка 9 з 40 | Financial Abuse Prevention Software Solutions

Ідентифікація та верифікація

Оприлюднено для обговорення проєкт Білої книги НБУ щодо управління екологічними, соціальними та управлінськими (Environmental, Social, and Governance – ESG) ризиками

23 Кві, 16:49

Держфінмоніторинг

НБУ встановив вимоги щодо опису схем виконання платіжних операцій

22 Кві, 12:58

Оперативні новини

У березні 17 небанківських фінансових установ та один банк виключено з реєстрів

14 Кві, 16:51

Держфінмоніторинг

Регулятор буде доводити правомірність застосованого штрафу за порушення у сфері фінмоніторингу

09 Кві, 15:35

Ідентифікація та верифікація

Фінтех-сервіс Revolut тимчасово перестав реєструвати нових користувачів з України

09 Кві, 15:11

Ідентифікація та верифікація

Проєкт змін до деяких нормативно-правових актів з питань врегулювання діяльності у сфері страхування

08 Кві, 16:47

Регулювання та нагляд НБУ

Національний банк у березні 2025 року застосував до шести банків та трьох небанківських фінансових установ заходи впливу за порушення у сфері фінмоніторингу та валютного законодавства

08 Кві, 08:42

Держфінмоніторинг

До Меморандуму приєднуються нові банки

03 Кві, 11:10