Logo FinAP
  • Головна
  • Новини
    • AML Anti Money Laundering
    • Держфінмоніторинг
    • Ідентифікація та верифікація
    • СПЛІТ, небанківські фінансові установи
    • Спеціально визначені СПФМ
    • Банківська справа
    • ЗЕД та валютні операції
    • CheckLists FinAP
    • Офшори
    • Санкції
    • FATCA
    • Регулювання та нагляд НБУ
    • Електронні гроші та віртуальні активи
    • Світові новини AML
    • Юридична консультація
    • Захист персональних даних/GDPR
    • Інформаційні матеріали
  • Рішення
  • Контакти
  1. Home
  2. НБУ
Регулювання та нагляд НБУ

Розширено коло учасників Кредитного реєстру НБУ

28 Гру, 17:23
Регулювання та нагляд НБУ

Оновлено правила застосування заходів впливу на ринках небанківських фінансових послуг та здійснення тимчасової адміністрації

28 Гру, 10:56
Регулювання та нагляд НБУ

План перевірок з питань фінмоніторигу, дотримання вимог валютного та санкційного законодавства на 2024 рік

27 Гру, 17:21
Регулювання та нагляд НБУ

Положення про організацію та проведення інспекційних перевірок на ринках небанківських фінансових послуг оновлено

27 Гру, 11:38
ЗЕД та валютні операції

НБУ затвердив 6 додаткових критеріїв ризикових валютних операцій

26 Гру, 15:51
Ідентифікація та верифікація

Затверджено порядок використання електронного підпису та електронної печатки в сфері фінансових та платіжних послуг

26 Гру, 10:23
Регулювання та нагляд НБУ

НБУ: оновлено порядок безвиїзного нагляду за учасниками ринку небанківських фінансових послуг

18 Гру, 10:08
Регулювання та нагляд НБУ

НБУ: визначено порядок оверсайту інфраструктури ринків капіталу

14 Гру, 18:04
FinAP ®
  • Інформація про продукти:
  • e-mail: info@finap.com.ua
  • phone: +098 000 70 01
Додаткові засоби доступу до сервісу CheckLists
Техпідтримка
  • e-mail: support@finap.com.ua
  • phone: +38 098 000 70 01

© 2015 - 2025 FinAP ® All Rights Reserved