Logo FinAP
  • Головна
  • Новини
    • AML Anti Money Laundering
    • Держфінмоніторинг
    • Ідентифікація та верифікація
    • СПЛІТ, небанківські фінансові установи
    • Спеціально визначені СПФМ
    • Банківська справа
    • ЗЕД та валютні операції
    • CheckLists FinAP
    • Офшори
    • Санкції
    • FATCA
    • Регулювання та нагляд НБУ
    • Електронні гроші та віртуальні активи
    • Світові новини AML
    • Юридична консультація
    • Захист персональних даних/GDPR
  • Рішення
  • Опис API
  • Контакти
  1. Home
  2. НАЗК
Держфінмоніторинг

НАЗК запустило сайт-моніторинг виконання антикорупційної політики

22 Сер, 14:06
Санкції

8 білоруських підприємств поповнили перелік кандидатів на санкції, – НАЗК  

22 Сер, 09:40
Санкції

НАЗК внесло власника AliExpress до переліку міжнародних спонсорів війни

17 Сер, 17:08
Санкції

НАЗК внесло до переліку кандидатів на санкції білоруських пропагандистів, суддів, посадовців та компанії, що підтримують агресію рф проти України 

15 Сер, 14:11
Санкції

Перелік міжнародних спонсорів війни складає 31 компанію, – НАЗК

12 Сер, 10:55
CheckLists FinAP

НАЗК поновила п’ять грецьких перевізників у переліку спонсорів війни

07 Сер, 17:20
Санкції

НАЗК внесло компанію з ОАЕ до переліку міжнародних спонсорів війни  

17 Лип, 16:34
Санкції

НАЗК внесло до переліку міжнародних спонсорів війни виробника Domestos, Lipton, Axe та Dove 

03 Лип, 10:02
FinAP ®
  • Інформація про продукти:
  • e-mail: info@finap.com.ua
  • phone: +098 000 70 01
Додаткові засоби доступу до сервісу CheckLists
Техпідтримка
  • e-mail: support@finap.com.ua
  • phone: +38 098 000 70 01

© 2015 - 2025 FinAP ® All Rights Reserved