Logo FinAP
  • Головна
  • Новини
    • AML Anti Money Laundering
    • Держфінмоніторинг
    • Ідентифікація та верифікація
    • СПЛІТ, небанківські фінансові установи
    • Спеціально визначені СПФМ
    • Банківська справа
    • ЗЕД та валютні операції
    • CheckLists FinAP
    • Офшори
    • Санкції
    • FATCA
    • Регулювання та нагляд НБУ
    • Електронні гроші та віртуальні активи
    • Світові новини AML
    • Юридична консультація
    • Захист персональних даних/GDPR
    • Інформаційні матеріали
  • Рішення
  • Контакти
  1. Home
  2. НАЗК
Держфінмоніторинг

Виявлено порушення вимог фінансового моніторингу у деклараціях депутатів-ФОПів

03 Жов, 09:45
AML Anti Money Laundering

ОЕСР відзначив значний прогрес в антикорупційній політиці України

29 Вер, 16:38
Ідентифікація та верифікація

Чому заборонені політичні партії зобов’язані подавати звіти до НАЗК

23 Вер, 14:20
Ідентифікація та верифікація

Реєстр корупціонерів: депутати ініціюють обмеження термінів зберігання інформації

28 Тра, 16:05
Санкції

Закриття списку “міжнародних спонсорів війни” від НАЗК

21 Бер, 16:02
Держфінмоніторинг

ОЕСР: Оцінка антикорупційних реформ в Україні за результатами пʼятого раунду моніторингу

19 Бер, 11:19
Ідентифікація та верифікація

НАЗК затвердив Перелік посад з високим та підвищеним рівнем корупційних ризиків

16 Січ, 12:47
Ідентифікація та верифікація

Новий підхід до відбору та перевірок декларацій: як здійснюється логічний та арифметичний контроль декларації?

22 Гру, 15:56
FinAP ®
  • Інформація про продукти:
  • e-mail: info@finap.com.ua
  • phone: +098 000 70 01
Додаткові засоби доступу до сервісу CheckLists
Техпідтримка
  • e-mail: support@finap.com.ua
  • phone: +38 098 000 70 01

© 2015 - 2025 FinAP ® All Rights Reserved