25 Березня, 2025 25 Березня, 2025Categories Ідентифікація та верифікація ДержфінмоніторингЯк суб’єкти фінмоніторингу здійснюють ідентифікацію клієнтів -лист Мінфіну
17 Травня, 2021 17 Травня, 2021Categories AML Anti Money Laundering Держфінмоніторинг МетодологіяЗатверджено основні напрями розвитку національної системи фінмоніторингу до 2023 року
