Держфінмоніторинг Як суб’єкти фінмоніторингу здійснюють ідентифікацію клієнтів -лист Мінфіну Читати далі 25.03.2025
AML Anti Money Laundering Затверджено основні напрями розвитку національної системи фінмоніторингу до 2023 року Читати далі 17.05.2021