14 Квітня, 2025 14 Квітня, 2025Categories Оперативні новини Регулювання та нагляд НБУУ березні 17 небанківських фінансових установ та один банк виключено з реєстрів
11 Квітня, 2025 11 Квітня, 2025Categories Ідентифікація та верифікація Спеціально визначені СПФММінфін врахував пропозиції EBA до законопроєкту щодо аудиторської діяльності
11 Квітня, 2025 11 Квітня, 2025Categories Держфінмоніторинг Електронні гроші та віртуальні активиЧи недосяжні арештовані активи в криптовалютах та інших віртуальних активах для управління?
9 Квітня, 2025 9 Квітня, 2025Categories AML Anti Money Laundering Check√Lists FinAP® Ідентифікація та верифікаціяРозкриття PEP-статусу кінцевих бенефіціарів стало обов’язковим для видобувного бізнесу
8 Квітня, 2025 8 Квітня, 2025Categories Ідентифікація та верифікація Держфінмоніторинг Юридична консультаціяПро цифрову трансформацію правових послуг, впровадження системи е-нотаріату та зміни, які очікують нотаріусів та громадян
8 Квітня, 2025 8 Квітня, 2025Categories Регулювання та нагляд НБУНаціональний банк у березні 2025 року застосував до шести банків та трьох небанківських фінансових установ заходи впливу за порушення у сфері фінмоніторингу та валютного законодавства
7 Квітня, 2025 7 Квітня, 2025Categories ДержфінмоніторингМатеріали публічного звіту Голови Державної служби фінансового моніторингу України Філіпа Проніна за 2024 рік
7 Квітня, 2025 7 Квітня, 2025Categories AML Anti Money Laundering ДержфінмоніторингІнституційна екосистема протидії корупції в Україні є однією з найбільш комплексних і розвинутих у світі
3 Квітня, 2025 3 Квітня, 2025Categories Держфінмоніторинг Регулювання та нагляд НБУДо Меморандуму приєднуються нові банки
