нагляд | Сторінка 21 з 42 | FinAP

Держфінмоніторинг

БЕБ викрило мережу процесингових центрів з обігом 5 млн грн на добу

10 Бер, 14:18

Держфінмоніторинг

Заходи впливу НБУ у лютому 2025 року за порушення у сфері фінмоніторингу та валютного законодавства

10 Бер, 10:02

Держфінмоніторинг

Виставлено до обговорення зміни до Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці

10 Бер, 09:42

Банківська справа

Банки мають сфокусуватися на вияленні фіктивних документів клієнтів під час проведення їх належної перевірки

07 Бер, 11:50

Ідентифікація та верифікація

Міністерство дає роз’яснення щодо оскарження рішення, дії або бездіяльності у сфері державної реєстрації

06 Бер, 17:46

Регулювання та нагляд НБУ

Оновлено методику комплексного оцінювання системно важливих платіжних систем

06 Бер, 10:01

Держфінмоніторинг

До списку ненадійних інвестиційних проєктів додано ще 7 – НКЦПФР

03 Бер, 10:12

Електронні гроші та віртуальні активи

Припинили судовий розгляд проти криптобіржі Coinbase

25 Лют, 14:44