26 Вересня, 2022 26 Вересня, 2022Categories Регулювання та нагляд НБУНБУ затвердив Положення про застосування заходів впливу за порушення вимог законодавства, що регулює діяльність на платіжному ринку
22 Вересня, 2022 22 Вересня, 2022Categories Ідентифікація та верифікація Спеціально визначені СПФММіністерство фінансів України надало рекомендації щодо дій суб’єктів первинного фінансового моніторингу стосовно клієнтів з росії та білорусії
21 Вересня, 2022 21 Вересня, 2022Categories Регулювання та нагляд НБУ СПЛІТ, небанківські фінансові установиНБУ: страховику анульовано ліцензії
7 Вересня, 2022 7 Вересня, 2022Categories Регулювання та нагляд НБУ СПЛІТ, небанківські фінансові установиНБУ повідомив, як змінився склад учасників фінансового ринку в серпні 2022р.
2 Вересня, 2022 2 Вересня, 2022Categories Ідентифікація та верифікація Держфінмоніторинг Регулювання та нагляд НБУ Санкції Юридична консультаціяУряд схвалив законопроект щодо захисту фінансової системи від держави агресора
2 Вересня, 2022 2 Вересня, 2022Categories Ідентифікація та верифікація Регулювання та нагляд НБУ СанкціїРоз’яснення НБУ щодо термінів виявлення санкційних осіб серед клієнтів, оновлення санкційних списків та моніторингу і зупинення фінансових операцій
31 Серпня, 2022 31 Серпня, 2022Categories Регулювання та нагляд НБУ СПЛІТ, небанківські фінансові установиНБУ: Актуалізовано вимоги до подання фінансової звітності небанківськими фінансовими установами на період дії воєнного стану
29 Серпня, 2022 29 Серпня, 2022Categories Оперативні новини Структура власностіЕкспертний висновок щодо Законопроєкту №6320: проєкт Закону частково відповідає цілям Угоди про асоціацію та положенням зазначених актів права ЄС
29 Серпня, 2022 29 Серпня, 2022Categories AML Anti Money Laundering Оперативні новиниПарламент планує на найближчому засіданні ухвалити законопроєкт про боротьбу з відмиванням грошей відповідно до стандартів FATF
