Усе найважливіше про AML/KYC, інновації, зміни у комплаєнсі та релізи продукту.
Ухвалено постанову КМУ №17 від 12 січня 2026р. , яка дає старт роботі Державної системи онлайн-моніторингу (ДСОМ) Це дозволить державі контролювати діяльність гральних закладів у режимі 24/7, повідомляє пресслужба Міністерства цифрової трансформації. Впровадження системи
Система електронних платежів Національного банку України (далі – СЕП) у 2025 році працювала стабільно і надійно, забезпечуючи безперебійний рух коштів в економіці країни, та ефективно розвивалася. Зокрема підвищилася прозорість платіжних
Національний банк України з 14 січня пом’якшує низку валютних обмежень та уточнює особливості валютного регулювання, щоб підтримати роботу українського бізнесу. По-перше, розширюються можливості компаній у межах стимулюючої валютної лібералізації НБУ
В Україні готують комплексні законодавчі зміни для приєднання до Єдиної зони платежів у євро (SEPA), що передбачають оновлення та гармонізацію правил фінансового моніторингу відповідно до стандартів ЄС. На сайті Верховної
Нормативне врегулювання в Системі BankID НБУ елементів, притаманних для схем електронної ідентифікації, сприятиме посиленню надійності, безпеки та розширенню сфер використання цієї системи, а також її майбутній реєстрації схемою електронної ідентифікації
Мінфін виніс на громадське обговорення проєкт змін до критеріїв оцінки ризиків легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом, а також фінансування тероризму й розповсюдження зброї масового знищення, які застосовуватимуться до клієнтів у
В Україні запрацювала система електронного аудиту – Е-аудит. Це сучасний цифровий інструмент податкового контролю. Він сприятиме ще більшій прозорості у відносинах між бізнесом та податковою. Про це повідомила в. о. Голови
Національний банк України за порушення вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення (далі – ПВК/ФТ), валютного
З 1 січня 2026 року Міністерство фінансів України впроваджує новий формат взаємодії із суб’єктами первинного фінансового моніторингу (СПФМ). Відтепер річна звітність подаватиметься виключно онлайн, а терміни її подання подовжено. Такі зміни є частиною послідовної
Національний банк України для підвищення еквівалентності банківського регулювання вимогам європейського законодавства запроваджує вимоги до оприлюднення банками та банківськими групами пруденційної інформації. Такі вимоги ґрунтуються на нормах частини восьмої Регламенту Європейського
FinAP – RegTech-компанія, яка створює програмне забезпечення та цифрові рішення для управління ризиками та комплаєнсу.
Інформація про продукти:
Техпідтримка:
Навігація:
Юридична інформація:
© 2015 – 2026 FinAP ® – всі права захищені
