22 Листопада, 2023 22 Листопада, 2023Categories AML Anti Money Laundering Ідентифікація та верифікаціяФінмоніторинг в Україні: коли банк може заблокувати платіж
21 Листопада, 2023 21 Листопада, 2023Categories Регулювання та нагляд НБУНові вимоги щодо реєстрації та структури власності фінансових установ
13 Листопада, 2023 13 Листопада, 2023Categories Регулювання та нагляд НБУ СПЛІТ, небанківські фінансові установиНаціональний банк готує нове Положення про посилення порядку нагляду за небанківськими фінансовими групами
10 Листопада, 2023 10 Листопада, 2023Categories Банківська справа Регулювання та нагляд НБУОновлено порядок застосування заходів впливу до банків
31 Жовтня, 2023 31 Жовтня, 2023Categories Санкції СПЛІТ, небанківські фінансові установи Структура власностіКРАІЛ зобов’язав організаторів азартних ігор щокварталу звітувати про спроби фінансових операцій в обхід санкцій РНБО
26 Вересня, 2023 26 Вересня, 2023Categories Регулювання та нагляд НБУ СПЛІТ, небанківські фінансові установиЗатверджено нове положення про інспекційні перевірки небанківських фінустанов
25 Вересня, 2023 25 Вересня, 2023Categories Регулювання та нагляд НБУ СПЛІТ, небанківські фінансові установиНововведення в звітності для небанківських фінансових установ
14 Вересня, 2023 14 Вересня, 2023Categories Спеціально визначені СПФМ Цінні папериЗахист прав інвесторів: НКЦПФР зупинила ліцензію фінансової компанії
6 Вересня, 2023 6 Вересня, 2023Categories Регулювання та нагляд НБУ СПЛІТ, небанківські фінансові установиНаціональний банк розпочинає обговорення нового положення про безвиїзний нагляд за діяльністю на ринках небанківських фінансових послуг
