4 Вересня, 2023 4 Вересня, 2023Categories AML Anti Money Laundering Check√Lists FinAP® Ідентифікація та верифікація МетодологіяВерховна Рада відновить пожиттєвий моніторинг публічних діячів, включаючи депутатів та членів ВРП, при цьому спростивши правила для них
31 Травня, 2021 31 Травня, 2021Categories AML Anti Money Laundering Check√Lists FinAP® Ідентифікація та верифікація Санкції Спеціально визначені СПФМ СПЛІТ, небанківські фінансові установиСервіс Check√Lists FinAP™
18 Лютого, 2021 18 Лютого, 2021Categories AML Anti Money Laundering Check√Lists FinAP® Ідентифікація та верифікація Банківська справа Держфінмоніторинг Електронні гроші та віртуальні активи ЗЕД та валютні операції Офшори Податкова консультація Регулювання та нагляд НБУ Санкції Світові новини AML Спеціально визначені СПФМ СПЛІТ, небанківські фінансові установи Юридична консультаціяСервіс Check√Lists FinAP™
