Легалізація доходів

17 Лютого, 2021

Аналіз статті 209 Кримінального кодексу України від Держфінмоніторингу

Остання трансформація статті 209 Кримінального кодексу України відбулася внаслідок прийняття нового Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення»
11 Серпня, 2020

Затверджено новий механізм формування переліку держав, що не виконують вимоги боротьби з легалізацією злочинних доходів

Постанова КМУ від 5 серпня 2020 р. № 677
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial