AML Anti Money Laundering НБУ уточнив обов’язок банків щодо моніторингу ділових відносин у разі перевищення максимальної суми фінансових операцій, заявленої клієнтом 03 Січ, 11:14
Банківська справа Фінмоніторинг став жорсткішим: за що банки насправді блокують рахунки і що з цим робити 07 Лис, 10:44
Ідентифікація та верифікація Національний банк рекомендував банкам враховувати факти включення їхніх клієнтів до санкційних списків іноземних держав 02 Чер, 16:43
Ідентифікація та верифікація Усунення суперечностей та уточнення визначення лізингової операції 05 Бер, 16:35
