24 Жовтня, 2023 24 Жовтня, 2023Categories FATF ДержфінмоніторингМінфін закликає FATF внести росію до чорного списку
20 Жовтня, 2023 20 Жовтня, 2023Categories Держфінмоніторинг СанкціїСвітова група фінансової розвідки зупинила членство росії
2 Жовтня, 2023 2 Жовтня, 2023Categories Ідентифікація та верифікація Оперативні новини Юридична консультаціяЗатверджено новий перелік територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих рф
29 Вересня, 2023 29 Вересня, 2023Categories Check√Lists FinAP® СанкціїРозширення санкційних обмежень проти агресора вже сьогодні
28 Вересня, 2023 28 Вересня, 2023Categories Check√Lists FinAP® СанкціїOFAC накладає санкції на транснаціональну мережу закупівель частин для іранських БПЛА
20 Вересня, 2023 20 Вересня, 2023Categories AML Anti Money LaunderingДо Ради подано законопроект щодо адаптації законодавства України до окремих стандартів FATF
20 Вересня, 2023 20 Вересня, 2023Categories СанкціїНАЗК додали до списку кандидатів на санкції 14 російських імпортерів німецьких верстатів SPINNER
18 Вересня, 2023 18 Вересня, 2023Categories Оперативні новини СанкціїЗаконопроєкт АРМА щодо відновлення управління корпораціями рф винесено на розгляд
15 Вересня, 2023 15 Вересня, 2023Categories СанкціїНАЗК додали до переліку міжнародних спонсорів війни одну з найбільших діамантових компаній
