19 Грудня, 2024 19 Грудня, 2024Categories Держфінмоніторинг Оперативні новиниВерховна Рада прийняла закон про формування та ведення переліку терористичних організацій і груп
9 Грудня, 2024 9 Грудня, 2024Categories AML Anti Money Laundering Держфінмоніторинг Світові новини AMLУкраїна зміцнює міжнародну співпрацю у сфері фінансового моніторингу
2 Грудня, 2024 2 Грудня, 2024Categories Ідентифікація та верифікація Оперативні новини Юридична консультаціяОновлено перелік територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих рф
30 Жовтня, 2024 30 Жовтня, 2024Categories Ідентифікація та верифікація Оперативні новини Юридична консультаціяОновлено перелік територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих рф
18 Жовтня, 2024 18 Жовтня, 2024Categories Ідентифікація та верифікація Оперативні новини Юридична консультаціяОновлено перелік територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих рф
17 Жовтня, 2024 17 Жовтня, 2024Categories FATF Світові новини AMLУкраїна вимагає включити росію в чорний список FATF
14 Жовтня, 2024 14 Жовтня, 2024Categories ДержфінмоніторингДайджест актуальних новин світу в сфері ПВК/ФТ за вересень 2024 року
2 Жовтня, 2024 2 Жовтня, 2024Categories Ідентифікація та верифікація Оперативні новини Юридична консультаціяОновлено перелік територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих рф
25 Вересня, 2024 25 Вересня, 2024Categories Ідентифікація та верифікація Оперативні новини Юридична консультаціяОновлено перелік територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих рф
