Кінцевий бенефіціарний власник | Усі закони та новини за темою – FinAP

Ідентифікація та верифікація

Нові роз’яснення від Мін’юсту стосовно відомостей про кінцевих бенефіціарних власників

14 Лип, 16:22

Ідентифікація та верифікація

ДПС: Порядок подання оновленої інформації про кінцевого бенефіціарного власника держреєстратору

06 Лип, 16:09

AML Anti Money Laundering

До 10 жовтня необхідно оновити дані в ЄДР про кінцевих бенефіціарних власників

15 Чер, 07:43

AML Anti Money Laundering

Мінфін затвердив форму розкриття структури власності юридичних осіб

09 Чер, 13:27

AML Anti Money Laundering

Сервіс Check√Lists FinAP™

31 Тра, 16:10

AML Anti Money Laundering

Презентація першого у світі інтерактивного курсу «Визначення кінцевого бенефіціарного власника»

26 Тра, 15:55

AML Anti Money Laundering

Регулятор планує затвердити положення про розкриття структур власності

19 Бер, 18:04

Ідентифікація та верифікація

Верховний Суд опублікував Огляд судової практики КАС ВС щодо бенефіціарних власників доходу

18 Бер, 12:03