22 Вересня, 2022 22 Вересня, 2022Categories Ідентифікація та верифікація Спеціально визначені СПФММіністерство фінансів України надало рекомендації щодо дій суб’єктів первинного фінансового моніторингу стосовно клієнтів з росії та білорусії
21 Вересня, 2022 21 Вересня, 2022Categories Регулювання та нагляд НБУ СПЛІТ, небанківські фінансові установиНБУ: страховику анульовано ліцензії
20 Вересня, 2022 20 Вересня, 2022Categories Регулювання та нагляд НБУ СПЛІТ, небанківські фінансові установиНБУ: встановлено вимоги до плану відновлення діяльності кредитної спілки у післявоєнний період
20 Вересня, 2022 20 Вересня, 2022Categories Електронні гроші та віртуальні активиУкраїна оновить закон про криптовалюти згідно з вимогами ЄС
16 Вересня, 2022 16 Вересня, 2022Categories Регулювання та нагляд НБУ СПЛІТ, небанківські фінансові установиНБУ: семи фінансовим компаніям анульовано ліцензії
14 Вересня, 2022 14 Вересня, 2022Categories FATF Світові новини AMLFATF: прогрес Японії в посиленні заходів щодо боротьби з відмиванням грошей і фінансуванням тероризму
14 Вересня, 2022 14 Вересня, 2022Categories Світові новини AMLFATF та INTERPOL активізують глобальне повернення активів
12 Вересня, 2022 12 Вересня, 2022Categories Ідентифікація та верифікація ДержфінмоніторингПосередників із здійснення операцій з нерухомістю включать у перелік суб’єктів первинного фінансового моніторингу
12 Вересня, 2022 12 Вересня, 2022Categories Ідентифікація та верифікація СанкціїЗатверджено проект Концепції державної санкційної політики
