AML Anti Money Laundering ЄС: Про список юрисдикцій, які не співпрацюють для цілей оподаткування 26 Жов, 14:24
AML Anti Money Laundering FATF: Міжнародна група з протидії відмиванню грошей внесла зміни в чорний та сірий списки FATF та ввела нові обмеження проти росії 25 Жов, 09:55
Ідентифікація та верифікація ВРУ схвалила за основу проект Закону щодо захисту фінансової системи України від дій держави, яка здійснює збройну агресію проти України 19 Жов, 16:02
Методологія НКЦПФР прийняла рішення про внесення змін до Положення про здійснення фінансового моніторингу 19 Жов, 10:50
Оперативні новини Парламент Естонії підтримав резолюцію про визнання Росії терористичним режимом 18 Жов, 14:10
FATCA Уряд схвалив законопроект щодо імплементації в Україні Загального стандарту звітності CRS 18 Жов, 13:49
