15 Грудня, 2022 15 Грудня, 2022Categories Оперативні новиниСанкціїСвітові новини AMLСейм Польщі ухвалив резолюцію про терористичний статус РФ у редакції влади, опозиція не голосувала
14 Грудня, 2022 14 Грудня, 2022Categories Ідентифікація та верифікаціяМетодологіяСтруктура власностіСтруктура власності та реєстрація29 грудня 2022 року набудуть чинності зміни до КУпАП у зв’язку із змінами в порядку подання інформації про кінцевого бенефіціарного власника
14 Грудня, 2022 14 Грудня, 2022Categories СанкціїСтруктура власностіКРАІЛ прийняла рішення про анулювання ліцензій організаторів азартних ігор, контроль над діяльністю яких здійснюється резидентами рф
13 Грудня, 2022 13 Грудня, 2022Categories Ідентифікація та верифікаціяСанкціїВелика Британія ввела санкції за удари РФ по критичній інфраструктурі України
13 Грудня, 2022 13 Грудня, 2022Categories AML Anti Money LaunderingІдентифікація та верифікаціяЕлектронні гроші та віртуальні активиСвітові новини AMLБоротьба з відмиванням грошей: ЄС обмежив купівлю криптовалюти за готівку
13 Грудня, 2022 13 Грудня, 2022Categories Ідентифікація та верифікаціяОперативні новиниСанкціїВерховна Рада схвалила проєкт постанови про персональні санкції проти 55 російських спортсменів
12 Грудня, 2022 12 Грудня, 2022Categories Оперативні новиниОЕСР починає відкриття регіонального офісу в Україні
12 Грудня, 2022 12 Грудня, 2022Categories Ідентифікація та верифікаціяОперативні новини«Дія» почала тестувати нову послугу для підприємців: отримання онлайн витягу з ЄДР
9 Грудня, 2022 9 Грудня, 2022Categories Регулювання та нагляд НБУРезидентністьЮридична консультаціяНБУ назвав посади фінустанов, які не можуть займати громадяни країн-агресорів
