KI | Сторінка 15 з 43 | Financial Abuse Prevention Software Solutions

Ідентифікація та верифікація

Як використовується реєстраційний номер облікової картки платника податків з Державного реєстру згідно чинного законодавства?

27 Бер, 14:44

Банківська справа

Встановлено вимоги про розкриття банками інформації щодо зв’язків клієнтів із державою, що здійснює збройну агресію проти України

20 Бер, 10:17

Регулювання та нагляд НБУ

Національний банк уточнив вимоги до еквайрів під час здійснення ними платіжних операцій

14 Бер, 10:06

Юридична консультація

В якому випадку може бути відкладене вчинення нотаріальної дії

10 Бер, 12:33

Податкова консультація

Змінено назву міста чи вулиці: які дії платника податків?

09 Бер, 17:45

Банківська справа

НБУ: Е-резиденти отримали право відкривати поточні рахунки в банку

07 Бер, 17:47

AML Anti Money Laundering

Дайджест головних подій в міжнародних групах щодо протидії відмиванню коштів, що відбулись в поточному році

03 Бер, 14:07

Електронні гроші та віртуальні активи

З 1 квітня 2023р. небанківські надавачі платіжних послуг, емітенти електронних грошей повинні повідомляти контролюючі органи про відкриття/закриття рахунків платників.

02 Бер, 10:36