20 Лютого, 2023 20 Лютого, 2023Categories Регулювання та нагляд НБУНБУ: розширено перелік файлів статистичної звітності, що подається в умовах особливого періоду
14 Лютого, 2023 14 Лютого, 2023Categories Ідентифікація та верифікація МетодологіяМінфін оновив критерії ризику легалізації (відмивання) злочинних доходів
13 Лютого, 2023 13 Лютого, 2023Categories AML Anti Money Laundering ДержфінмоніторингДержфінмоніторинг опублікував дайджест актуальних новин світу в сфері ПВК/ФТ за січень 2023 року
9 Лютого, 2023 9 Лютого, 2023Categories Оперативні новиниБЕБ, ДПСУ та СБУ заблокували багатомільйонну схему легалізації викраденої на окупованих територіях готівки
8 Лютого, 2023 8 Лютого, 2023Categories FATCA Податкова консультаціяМінфін України та ДПС України нагадує фінансовим установам про необхідність своєчасної підготовки до впровадження вимог Загального стандарту звітності CRS
7 Лютого, 2023 7 Лютого, 2023Categories Оперативні новиниОЕСР відкриває офіс в Україні – ВРУ ратифікувала Угоду
6 Лютого, 2023 6 Лютого, 2023Categories Ідентифікація та верифікація Юридична консультаціяМВС: відтепер витяг про місце проживання можна отримати в застосунку «Дія»
6 Лютого, 2023 6 Лютого, 2023Categories Регулювання та нагляд НБУ СПЛІТ, небанківські фінансові установиНБУ у січні застосував до п’яти небанківських фінансових установ заходи впливу за порушення у сфері фінмоніторингу та валютного законодавства
30 Січня, 2023 30 Січня, 2023Categories Електронні гроші та віртуальні активиЗакон щодо платіжних послуг підписано. Платити податки та комуналку можна буде електронними грошима
