Регулювання та нагляд НБУ НБУ у квітні 2023 року застосував до трьох банків та двадцяти небанківських фінансових установ заходи впливу за порушення у сфері фінмоніторингу та валютного законодавства 09 Тра, 15:05
Податкова консультація ВРУ прийнято за основу законопроект щодо нерозповсюдження обмежувальних заходів (санкцій) на операції платників податків зі сплати податків 08 Тра, 15:26
Ідентифікація та верифікація Раді пропонують привести термінологію у сфері протидії відмиванню доходів у відповідність із міжнародними стандартами 08 Тра, 09:41
Держфінмоніторинг Держфінмоніторинг опублікував дайджест актуальних новин світу в сфері ПВК/ФТ за квітень 2023 року 05 Тра, 16:07
Оперативні новини На розгляд Верховної Ради України винесено проект Закону України «Про електронні аграрні розписки» 04 Тра, 11:31
Ідентифікація та верифікація Уряд планує повернути «довічний» статус для політично значущих осіб (РЕР) 04 Тра, 09:58
Податкова консультація Рада підтримала законопроєкт про зменшення в 6 разів штрафів за несвоєчасне інформування податкової про офшори 03 Тра, 10:14
