КБВ | Сторінка 2 з 10 | FinAP

Ідентифікація та верифікація

Урегульовано порядок повідомлення банками та небанківськими установами про виявлені розбіжності щодо кінцевих бенефіціарних власників та структуру власності клієнта

08 Жов, 09:40

Ідентифікація та верифікація

Вступив в дію новий механізм повідомлення про виявлені розбіжності щодо кінцевих бенефіціарних власників

03 Вер, 09:37

Держфінмоніторинг

НКЦПФР затвердила методичні рекомендації для суб’єктів первинного фінансового моніторингу

21 Сер, 17:00

Держфінмоніторинг

НКЦПФР: Вступили в силу зміни до Положення про фінансовий моніторинг СПФМ

01 Сер, 14:15

Ідентифікація та верифікація

Особливості оновлення відомостей про кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи

01 Сер, 13:27

Держфінмоніторинг

Перевірка клієнтів РЕРів, оцінка ризиків бенефіціарних власників та закон про корпоративну кримінальну відповідальність – що передбачає Меморандум з МВФ

02 Лип, 14:42

Структура власності та реєстрація

Положення про форму та зміст структури власності було оновлено Мінфіном

10 Тра, 13:53

Структура власності

Як визначити структуру власності у громадських об’єднаннях та благодійних організаціях

15 Кві, 17:00