15 Лютого, 2024 15 Лютого, 2024Categories Ідентифікація та верифікація Держфінмоніторинг Регулювання та нагляд НБУ Структура власностіЧи може банк самостійно визначити кінцевого бенефіціара клієнта та відмовити у фінансовій операції?
10 Січня, 2024 10 Січня, 2024Categories Ідентифікація та верифікація Структура власностіЩодо обчислення початку перебігу та закінчення строку, з якого виникає обов’язок подачі інформації про кінцевого бенефіціарного власника та структуру власності
30 Листопада, 2023 30 Листопада, 2023Categories Держфінмоніторинг Структура власності та реєстраціяНові терміни впровадження порядку подання даних про кінцевих бенефіціарних власників
8 Листопада, 2023 8 Листопада, 2023Categories Структура власностіНабрав чинності Порядок притягнення до відповідальності за порушення у сфері держреєстрації юридичних осіб
3 Жовтня, 2023 3 Жовтня, 2023Categories Держфінмоніторинг Структура власності та реєстраціяВизначено нову дату впровадження порядку інформування про кінцевих бенефіціарів
25 Вересня, 2023 25 Вересня, 2023Categories Держфінмоніторинг Структура власності та реєстраціяМін’юст: відповідальність та штрафи за подання недостовірної інформації в ЄДР про КБВ
20 Вересня, 2023 20 Вересня, 2023Categories Структура власності Структура власності та реєстраціяУ відомостях в Єдиному державному реєстрі щодо підприємства виявлені помилки: як їх виправити?
19 Вересня, 2023 19 Вересня, 2023Categories Структура власностіЗатверджено Методологію визначення юридичною особою КБВ
18 Вересня, 2023 18 Вересня, 2023Categories Структура власності Структура власності та реєстраціяЗатверджено порядок автоматичної перевірки даних про кінцевих бенефіціарних власників
