3 Січня, 2024 3 Січня, 2024Categories AML Anti Money LaunderingНБУ уточнив обов’язок банків щодо моніторингу ділових відносин у разі перевищення максимальної суми фінансових операцій, заявленої клієнтомНевідповідність фактичних обсягів фінансових операцій заявленим клієнтом – юридичною особою та ФОП на етапі встановлення ділових відносин із банком / під час його обслуговування внесено як […]
10 Листопада, 2023 10 Листопада, 2023Categories FATFСвітові новини AMLКібершахрайство як транснаціональна проблема відмивання коштів
1 Листопада, 2023 1 Листопада, 2023Categories FATFСвітові новини AMLFATF опублікувала Звіт «Краудфандинг для фінансування тероризму»
1 Квітня, 2022 1 Квітня, 2022Categories Ідентифікація та верифікаціяДержфінмоніторингОперативні новиниЩодо міжвідомчої координації системи фінансового моніторингу
30 Грудня, 2021 30 Грудня, 2021Categories МетодологіяРегулювання та нагляд НБУСпеціально визначені СПФМСПЛІТ, небанківські фінансові установиІндикатори підозрілих операцій. Механізми застосування