AML Anti Money Laundering НБУ уточнив обов’язок банків щодо моніторингу ділових відносин у разі перевищення максимальної суми фінансових операцій, заявленої клієнтом 03 Січ, 11:14
Ідентифікація та верифікація Щодо міжвідомчої координації системи фінансового моніторингу 01 Кві, 09:46
