3 Січня, 2024 3 Січня, 2024Categories AML Anti Money LaunderingНБУ уточнив обов’язок банків щодо моніторингу ділових відносин у разі перевищення максимальної суми фінансових операцій, заявленої клієнтомНевідповідність фактичних обсягів фінансових операцій заявленим клієнтом – юридичною особою та ФОП на етапі встановлення ділових відносин із банком / під час його обслуговування внесено як […]
10 Листопада, 2023 10 Листопада, 2023Categories FATF Світові новини AMLКібершахрайство як транснаціональна проблема відмивання коштів
1 Листопада, 2023 1 Листопада, 2023Categories FATF Світові новини AMLFATF опублікувала Звіт «Краудфандинг для фінансування тероризму»
1 Квітня, 2022 1 Квітня, 2022Categories Ідентифікація та верифікація Держфінмоніторинг Оперативні новиниЩодо міжвідомчої координації системи фінансового моніторингу
30 Грудня, 2021 30 Грудня, 2021Categories Методологія Регулювання та нагляд НБУ Спеціально визначені СПФМ СПЛІТ, небанківські фінансові установиІндикатори підозрілих операцій. Механізми застосування