Logo FinAP
  • Головна
  • Новини
    • AML Anti Money Laundering
    • Держфінмоніторинг
    • Ідентифікація та верифікація
    • СПЛІТ, небанківські фінансові установи
    • Спеціально визначені СПФМ
    • Банківська справа
    • ЗЕД та валютні операції
    • CheckLists FinAP
    • Офшори
    • Санкції
    • FATCA
    • Регулювання та нагляд НБУ
    • Електронні гроші та віртуальні активи
    • Світові новини AML
    • Юридична консультація
    • Захист персональних даних/GDPR
  • Рішення
  • Опис API
  • Контакти
  1. Home
  2. ідентифікація та верифікація фізичних осіб
Ідентифікація та верифікація

Набув чинності Порядок, що визначає механізм встановлення заборони або обмеження пересування чи місця проживання осіб на території, на якій діє воєнний стан

21 Січ, 16:05
Банківська справа

Відповідь податківців на питання: Чи мають право ЮО, ФОП або ФО, які здійснюють незалежну професійну діяльність, відкривати рахунки в банках для ведення господарської діяльності?

12 Лис, 12:31
Ідентифікація та верифікація

Прийнято за основу проект Закону щодо врегулювання механізму внесення відомостей про зареєстроване місце проживання осіб на тимчасово окупованих територіях

02 Чер, 11:51
Ідентифікація та верифікація

Президент підписав закон, що дозволить ФОПам надавати готельні послуги

01 Чер, 12:32
Ідентифікація та верифікація

Чи є реєстрація обов’язковою?

28 Кві, 14:48
AML Anti Money Laundering

Про безвізовий режим та оформлення іноземцям біометричних українських віз

24 Бер, 12:46
FinAP ®
  • Інформація про продукти:
  • e-mail: info@finap.com.ua
  • phone: +098 000 70 01
Додаткові засоби доступу до сервісу CheckLists
Техпідтримка
  • e-mail: support@finap.com.ua
  • phone: +38 098 000 70 01

© 2015 - 2025 FinAP ® All Rights Reserved