Logo FinAP
  • Головна
  • Новини
    • AML Anti Money Laundering
    • Держфінмоніторинг
    • Ідентифікація та верифікація
    • СПЛІТ, небанківські фінансові установи
    • Спеціально визначені СПФМ
    • Банківська справа
    • ЗЕД та валютні операції
    • CheckLists FinAP
    • Офшори
    • Санкції
    • FATCA
    • Регулювання та нагляд НБУ
    • Електронні гроші та віртуальні активи
    • Світові новини AML
    • Юридична консультація
    • Захист персональних даних/GDPR
    • Інформаційні матеріали
  • Рішення
  • Контакти
  1. Home
  2. Ідентифікація фізичних осіб
Ідентифікація та верифікація

Запрацював Єдиний реєстр зниклих безвісти осіб

04 Тра, 15:39
Ідентифікація та верифікація

02 червня 2023 року наберуть чинності зміни до Законів України  щодо оформлення документів особам з тимчасово окупованих територій.

02 Тра, 14:43
Ідентифікація та верифікація

Уряд ухвалив постанову, яка надає можливості затвердити схеми електронної ідентифікації згідно з вимогами ЄС

01 Тра, 10:19
Ідентифікація та верифікація

Е-резиденти: що змінилось в законі про фінмоніторинг з 1 квітня 2023 року

05 Кві, 10:55
Ідентифікація та верифікація

Як використовується реєстраційний номер облікової картки платника податків з Державного реєстру згідно чинного законодавства?

27 Бер, 14:44
Ідентифікація та верифікація

Паспорти з різною транслітерацією визнаватимуться недійсними лише після звернення особи за отриманням або обміном документів

14 Бер, 12:39
Ідентифікація та верифікація

Українці мають вчасно обміняти паспорти в разі зміни особистої інформації: деталі

09 Лют, 15:32
Ідентифікація та верифікація

МВС: відтепер витяг про місце проживання можна отримати в застосунку «Дія»

06 Лют, 19:01
FinAP ®
  • Інформація про продукти:
  • e-mail: info@finap.com.ua
  • phone: +098 000 70 01
Додаткові засоби доступу до сервісу CheckLists
Техпідтримка
  • e-mail: support@finap.com.ua
  • phone: +38 098 000 70 01

© 2015 - 2025 FinAP ® All Rights Reserved