1 Липня, 2024 1 Липня, 2024Categories Ідентифікація та верифікаціяЗатверджено нове законодавство щодо е-ідентифікації та е-довірчих послуг
28 Червня, 2024 28 Червня, 2024Categories AML Anti Money Laundering FATF Світові новини AMLПідсумки червневого засідання FATF: негативний вплив РФ на міжнародну фінансову систему зростає, зупинення членства РФ у FATF продовжено
13 Червня, 2024 13 Червня, 2024Categories Ідентифікація та верифікація Цінні папериНКЦПФР додала 14 кейсів до списку сумнівних інвестиційних проєктів
12 Червня, 2024 12 Червня, 2024Categories Ідентифікація та верифікація Структура власності та реєстраціяВ Дії запустили нову комплексну послугу для ведення бізнесу
10 Червня, 2024 10 Червня, 2024Categories Ідентифікація та верифікація Податкова консультація РезидентністьЯк отримати підтвердження резидентства для уникнення подвійного оподаткування через представника
6 Червня, 2024 6 Червня, 2024Categories Ідентифікація та верифікація Оперативні новини Юридична консультаціяОновлено перелік територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих рф
31 Травня, 2024 31 Травня, 2024Categories Ідентифікація та верифікація Податкова консультаціяДПС: Роз’яснення щодо відмітки про право здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта
28 Травня, 2024 28 Травня, 2024Categories Ідентифікація та верифікація Юридична консультаціяРоз’яснення Міністерства юстиції щодо оформлення довіреності
16 Травня, 2024 16 Травня, 2024Categories Ідентифікація та верифікація Держфінмоніторинг Регулювання та нагляд НБУ СПЛІТ, небанківські фінансові установиНацбанк надав ряд роз’яснень для фінансових установ по Постанові №107 та Положенню №199
