25 Березня, 2025 25 Березня, 2025Categories Ідентифікація та верифікаціяВідновлення права власності у разі втрати документів
20 Березня, 2025 20 Березня, 2025Categories Ідентифікація та верифікаціяОперативні новиниЮридична консультаціяОновлено перелік територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих рф
18 Березня, 2025 18 Березня, 2025Categories Регулювання та нагляд НБУНБУ оновив підхід до процедур авторизації небанківських фінансових установ
7 Березня, 2025 7 Березня, 2025Categories Банківська справаДержфінмоніторингРегулювання та нагляд НБУБанки мають сфокусуватися на вияленні фіктивних документів клієнтів під час проведення їх належної перевірки
21 Лютого, 2025 21 Лютого, 2025Categories Ідентифікація та верифікаціяЮридична консультаціяОновлені правила нотаріальних дій в Україні набувають чинності з 21 лютого
17 Лютого, 2025 17 Лютого, 2025Categories Ідентифікація та верифікаціяОперативні новиниУряд урегулював питання видачі паспортів українцям, які перебувають за кордоном
11 Лютого, 2025 11 Лютого, 2025Categories Ідентифікація та верифікаціяВ Україні запустять європейський гаманець цифрової ідентифікації до кінця 2026 року
11 Лютого, 2025 11 Лютого, 2025Categories AML Anti Money LaunderingCheck√Lists FinAP®Світові новини AMLІндекс сприйняття корупції-2024: Україна понизила свій показник на 1 бал
7 Лютого, 2025 7 Лютого, 2025Categories Ідентифікація та верифікаціяСтруктура власності та реєстраціяЮридична консультаціяУ Раді пропонують удосконалити законодавство щодо товариств з обмеженою та додатковою відповідальністю
