Усе найважливіше про AML/KYC, інновації, зміни у комплаєнсі та релізи продукту.
Комітет Верховної Ради України з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій України, національних меншин і міжнаціональних відносин на своєму засіданні 29 січня 2026 року повторно, у порядку
Кабінет Міністрів України схвалив проєкт Закону «Про внесення змін до деяких законів України щодо визначення суб’єктів підприємництва», який повністю узгоджує критерії класифікації підприємств із стандартами Європейського Союзу. Законопроєкт модернізує підходи
Уряд ухвалив зміни до постанови КМУ від 6 грудня 2022 р. № 1364, які запроваджують більш чіткий та прозорий алгоритм визначення статусу територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або
Міністерство юстиції України впроваджує нові можливості для швидкої актуалізації даних у Державному реєстрі актів цивільного стану (ДРАЦС). Відтепер можна додати свій РНОКПП в актовий запис. Це ще один крок для
На засіданні комісії, яке відбулось 21 січня 2026 р. в межах нормотворчої діяльності: • затверджено довідку Комісії щодо проєкту ЗУ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення
Банки не мають формалізовано підходити до виявлення ознак компаній-оболонок та повинні вживати дієвих заходів для запобігання використанню своїх послуг з протиправною метою. Таку рекомендацію Національний банк надав банкам та банківським
Ініціатива уряду передбачає запуск державного вебпорталу вакансій для іноземців, цифровізацію подання заяв і впровадження єдиного дозволу на працевлаштування. Комітет з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій України,
16 січня 2026 року набрав чинності Закон України № 4502-ІХ, який оновлює правила набуття та втрати громадянства України. Зміни спрямовані на спрощення процедур для окремих категорій іноземців, зокрема військовослужбовців та
Під час заповнення декларації важливо не помилитися з колом осіб, чиї активи декларанти зобов’язані вказати в документі. Законодавство України визначає три основні категорії членів сім’ї: Проте, якщо станом на 31
Міністерство юстиції України затвердило новий порядок проставлення апостиля на офіційних документах, призначених для використання на території інших держав. Відповідний наказ Мін’юсту від 20 листопада 2025 року № 3177/5 набере чинності
FinAP – RegTech-компанія, яка створює програмне забезпечення та цифрові рішення для управління ризиками та комплаєнсу.
Інформація про продукти:
Техпідтримка:
Навігація:
© 2015 – 2026 FinAP ® – всі права захищені
