4 Травня, 2023 4 Травня, 2023Categories Ідентифікація та верифікаціяЮридична консультаціяЗапрацював Єдиний реєстр зниклих безвісти осіб
4 Травня, 2023 4 Травня, 2023Categories Ідентифікація та верифікаціяОперативні новиниЮридична консультаціяМінРеінтеграції: оновлено Перелік територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих рф
4 Травня, 2023 4 Травня, 2023Categories Ідентифікація та верифікаціяОперативні новиниЮридична консультаціяУряд планує повернути «довічний» статус для політично значущих осіб (РЕР)
2 Травня, 2023 2 Травня, 2023Categories Ідентифікація та верифікаціяЮридична консультація02 червня 2023 року наберуть чинності зміни до Законів України щодо оформлення документів особам з тимчасово окупованих територій.
21 Квітня, 2023 21 Квітня, 2023Categories СанкціїСейм Литви подолав вето президента й запровадив санкції проти росіян і білорусів
19 Квітня, 2023 19 Квітня, 2023Categories AML Anti Money LaunderingІдентифікація та верифікаціяСвітові новини AMLGTI: Глобальний індекс тероризму 2023
18 Квітня, 2023 18 Квітня, 2023Categories Ідентифікація та верифікаціяБанківська справаНБУ впровадив зміни в системі BankID
12 Квітня, 2023 12 Квітня, 2023Categories СанкціїБританія запровадила санкції проти Марченко і родичів російських олігархів
5 Квітня, 2023 5 Квітня, 2023Categories Ідентифікація та верифікаціяРезидентністьЕ-резиденти: що змінилось в законі про фінмоніторинг з 1 квітня 2023 року
