25 Липня, 2023 25 Липня, 2023Categories Оперативні новиниСтруктура власності та реєстраціяЮридична консультаціяПро роботу суб’єктів державної реєстрації та нотаріусів на територіях активних бойових дій, на яких функціонують державні електронні інформаційні ресурси
25 Липня, 2023 25 Липня, 2023Categories Ідентифікація та верифікаціяОперативні новиниЮридична консультаціяОновлення Переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих рф, – МінРеінтеграції
12 Липня, 2023 12 Липня, 2023Categories Структура власності та реєстраціяЮридична консультаціяМін’юст щодо урегулювання процедури надання юридичною особою даних про КБВ
7 Червня, 2023 7 Червня, 2023Categories Ідентифікація та верифікаціяОперативні новиниЮридична консультаціяОновлення Переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих рф, – МінРеінтеграції
2 Червня, 2023 2 Червня, 2023Categories Ідентифікація та верифікаціяРегулювання та нагляд НБУСанкціїНаціональний банк рекомендував банкам враховувати факти включення їхніх клієнтів до санкційних списків іноземних держав
2 Червня, 2023 2 Червня, 2023Categories FATFІдентифікація та верифікаціяЗЕД та валютні операціїРезидентністьКабмін визначив перелік держав, громадяни яких не можуть бути електронними резидентами
22 Травня, 2023 22 Травня, 2023Categories Ідентифікація та верифікаціяОперативні новиниЮридична консультаціяМінРеінтеграції: оновлено Перелік територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих рф
17 Травня, 2023 17 Травня, 2023Categories Ідентифікація та верифікаціяНАЗК запустило OSINT-трекер на санкційному порталі
15 Травня, 2023 15 Травня, 2023Categories Ідентифікація та верифікаціяРегулювання та нагляд НБУСанкціїСПЛІТ, небанківські фінансові установиОновлено порядок реалізації санкцій банками та небанківськими установами
