12 Липня, 2023 12 Липня, 2023Categories Структура власності та реєстрація Юридична консультаціяМін’юст щодо урегулювання процедури надання юридичною особою даних про КБВ
7 Червня, 2023 7 Червня, 2023Categories Ідентифікація та верифікація Оперативні новини Юридична консультаціяОновлення Переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих рф, – МінРеінтеграції
2 Червня, 2023 2 Червня, 2023Categories Ідентифікація та верифікація Регулювання та нагляд НБУ СанкціїНаціональний банк рекомендував банкам враховувати факти включення їхніх клієнтів до санкційних списків іноземних держав
2 Червня, 2023 2 Червня, 2023Categories FATF Ідентифікація та верифікація ЗЕД та валютні операції РезидентністьКабмін визначив перелік держав, громадяни яких не можуть бути електронними резидентами
22 Травня, 2023 22 Травня, 2023Categories Ідентифікація та верифікація Оперативні новини Юридична консультаціяМінРеінтеграції: оновлено Перелік територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих рф
17 Травня, 2023 17 Травня, 2023Categories Ідентифікація та верифікаціяНАЗК запустило OSINT-трекер на санкційному порталі
15 Травня, 2023 15 Травня, 2023Categories Ідентифікація та верифікація Регулювання та нагляд НБУ Санкції СПЛІТ, небанківські фінансові установиОновлено порядок реалізації санкцій банками та небанківськими установами
11 Травня, 2023 11 Травня, 2023Categories Юридична консультаціяВ Україні почне діяти новий Порядок надання відомостей з Реєстру юросіб, ФОПів та громадських формувань
10 Травня, 2023 10 Травня, 2023Categories Ідентифікація та верифікаціяЗастосовуватиметься посилена автентифікація до надавачів платіжних послуг з метою зниження ризиків шахрайства
