22 Лютого, 2024 22 Лютого, 2024Categories Ідентифікація та верифікаціяЦінні папериНКЦПФР розширила список сумнівних інвестиційних проєктів
21 Лютого, 2024 21 Лютого, 2024Categories AML Anti Money LaunderingМетодологіяОфшориСвітові новини AMLСписки ЄС: Багамські острови, Беліз, Сейшельські острови та острови Теркс і Кайкос виключені зі списку юрисдикцій, що не співпрацюють з ЄС для цілей оподаткування
15 Лютого, 2024 15 Лютого, 2024Categories Ідентифікація та верифікаціяДержфінмоніторингРегулювання та нагляд НБУСтруктура власностіЧи може банк самостійно визначити кінцевого бенефіціара клієнта та відмовити у фінансовій операції?
8 Лютого, 2024 8 Лютого, 2024Categories Ідентифікація та верифікаціяЦінні папериКомісія інформує про оновлення списку сумнівних інвестиційних проєктів
1 Лютого, 2024 1 Лютого, 2024Categories Ідентифікація та верифікаціяРегулювання та нагляд НБУНБУ оновив порядок авторизації надавачів фінансових платіжних послуг
30 Січня, 2024 30 Січня, 2024Categories AML Anti Money LaunderingCheck√Lists FinAP®Світові новини AMLІндекс сприйняття корупції-2023: Україна покращила свій показник на 3 бали
29 Січня, 2024 29 Січня, 2024Categories Ідентифікація та верифікаціяДія.Підпис тепер доступний для юридичних осіб
26 Січня, 2024 26 Січня, 2024Categories Ідентифікація та верифікаціяОперативні новиниЮридична консультаціяОновлено перелік територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих рф
24 Січня, 2024 24 Січня, 2024Categories Ідентифікація та верифікаціяЦінні папериНКЦПФР розширила список сумнівних інвестиційних проєктів
