30 Жовтня, 2024 30 Жовтня, 2024Categories Ідентифікація та верифікаціяОперативні новиниЮридична консультаціяОновлено перелік територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих рф
18 Жовтня, 2024 18 Жовтня, 2024Categories Ідентифікація та верифікаціяОперативні новиниЮридична консультаціяОновлено перелік територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих рф
15 Жовтня, 2024 15 Жовтня, 2024Categories Ідентифікація та верифікаціяЮридична консультаціяОформлення довіреності: юристи розвінчали головні міфи
11 Жовтня, 2024 11 Жовтня, 2024Categories ДержфінмоніторингДержфінмоніторингом оприлюднено огляд щодо використання неприбуткових організацій в незаконних цілях
9 Жовтня, 2024 9 Жовтня, 2024Categories Банківська справаРегулювання та нагляд НБУБоротьба з фінансовими шахрайствами: Рада ухвалила законопроєкт
8 Жовтня, 2024 8 Жовтня, 2024Categories Ідентифікація та верифікаціяСтруктура власностіУрегульовано порядок повідомлення банками та небанківськими установами про виявлені розбіжності щодо кінцевих бенефіціарних власників та структуру власності клієнта
2 Жовтня, 2024 2 Жовтня, 2024Categories Ідентифікація та верифікаціяОперативні новиниЮридична консультаціяОновлено перелік територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих рф
30 Вересня, 2024 30 Вересня, 2024Categories Ідентифікація та верифікаціяПодаткова консультаціяРезидентністьЮридична консультаціяПосвідки на постійне та тимчасове проживання назавжди в Дії
30 Вересня, 2024 30 Вересня, 2024Categories Ідентифікація та верифікаціяРезидентністьuResidency: Україна відкриває двері для іноземних підприємців
