28 Листопада, 2023 28 Листопада, 2023Categories Ідентифікація та верифікація Оперативні новини Юридична консультаціяОновлено перелік територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих рф
22 Листопада, 2023 22 Листопада, 2023Categories AML Anti Money Laundering Ідентифікація та верифікаціяФінмоніторинг в Україні: коли банк може заблокувати платіж
16 Листопада, 2023 16 Листопада, 2023Categories Ідентифікація та верифікація Держфінмоніторинг Податкова консультаціяНабрав чинності Порядок електронної взаємодії ДПС та Держфінмоніторингу щодо даних про доходи фізосіб
15 Листопада, 2023 15 Листопада, 2023Categories Ідентифікація та верифікація ЗЕД та валютні операціїУряд ухвалив постанову про іноземні е-довірчі послуги
9 Листопада, 2023 9 Листопада, 2023Categories AML Anti Money LaunderingНАЗК запустило нову цифрову функцію Антикорупційного порталу
3 Листопада, 2023 3 Листопада, 2023Categories Ідентифікація та верифікаціяЯк посвідчити особу, поки оформляється паспорт громадянина України
30 Жовтня, 2023 30 Жовтня, 2023Categories Ідентифікація та верифікаціяНабрав чинності Закон України про довічний статус політично значущих осіб (РЕР)
25 Жовтня, 2023 25 Жовтня, 2023Categories Ідентифікація та верифікація Податкова консультаціяНАЗК надає додаткові роз’яснення щодо декларування службовцями
20 Жовтня, 2023 20 Жовтня, 2023Categories Ідентифікація та верифікація Регулювання та нагляд НБУГолова Нацбанку розвіює міфи про довічний статус PEPs
