28 Березня, 2025 28 Березня, 2025Categories Ідентифікація та верифікація РезидентністьЯк іноземним інвесторам отримати дозвіл на імміграцію в Україну?
25 Березня, 2025 25 Березня, 2025Categories Ідентифікація та верифікація ДержфінмоніторингЯк суб’єкти фінмоніторингу здійснюють ідентифікацію клієнтів -лист Мінфіну
25 Березня, 2025 25 Березня, 2025Categories Ідентифікація та верифікаціяВідновлення права власності у разі втрати документів
20 Березня, 2025 20 Березня, 2025Categories Ідентифікація та верифікація Оперативні новини Юридична консультаціяОновлено перелік територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих рф
18 Березня, 2025 18 Березня, 2025Categories Регулювання та нагляд НБУНБУ оновив підхід до процедур авторизації небанківських фінансових установ
7 Березня, 2025 7 Березня, 2025Categories Банківська справа Держфінмоніторинг Регулювання та нагляд НБУБанки мають сфокусуватися на вияленні фіктивних документів клієнтів під час проведення їх належної перевірки
21 Лютого, 2025 21 Лютого, 2025Categories Ідентифікація та верифікація Юридична консультаціяОновлені правила нотаріальних дій в Україні набувають чинності з 21 лютого
17 Лютого, 2025 17 Лютого, 2025Categories Ідентифікація та верифікація Оперативні новиниУряд урегулював питання видачі паспортів українцям, які перебувають за кордоном
11 Лютого, 2025 11 Лютого, 2025Categories Ідентифікація та верифікаціяВ Україні запустять європейський гаманець цифрової ідентифікації до кінця 2026 року
