Усе найважливіше про AML/KYC, інновації, зміни у комплаєнсі та релізи продукту.
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку виявила чергову трійку фінансових проєктів, які мають ознаки сумнівності та потенційно загрожують грошам українських інвесторів. Йдеться про онлайн-платформи Comfortrade, Broox та Aura Capital Invest. Усі три проєкти
Повноцінному переходу на українську криптографію — бути! Кабмін ухвалив постанову, яка остаточно закріплює національні стандарти «Купина» замість застарілого радянського алгоритму ГОСТ. Зміни наберуть чинності вже з 1 вересня 2026 року.
Якщо в системі Pay Pal зареєстрований особистий рахунок фізособи, то такі кошти оподатковуються як дохід фізособи, повідомляє «Судово-юридична газета» Фізичні особи-підприємці, які отримують оплату за свої послуги через міжнародну платіжну систему
Міграційна служба нагадала, на який термін може бути видана посвідка на тимчасове проживання в Україні іноземцям та особам без громадянства. Посвідка на тимчасове проживання видається на строк відповідно до поданих
Україна продовжує гармонізувати фінансове законодавство з нормами Європейського Союзу. Одним із кроків у цьому напрямі став урядовий законопроєкт, який передбачає імплементацію Регламенту ЄС 2015/751 та запровадження обмежень на розмір міжбанківської
Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) завершило оцінку ризиків декларацій, поданих за 2025 рік, за допомогою логічного та арифметичного контролю (ЛАК) та сформувало їхній рейтинг. За результатами ЛАК кожна декларація має
Нові ліміти переказів для ФОП та юросіб почнуть діяти вже з серпня 2026 року і далі будуть посилюватись. Повідомляє «Судово-юридична газета» Нагадуємо Банківська спільнота в травні підписала оновлену редакцію Меморандуму про
Після початку повномасштабної війни громадяни Російської Федерації, які до цього набули громадянство України, зіткнулися з однаковою проблемою: як виконати обов’язок припинити російське громадянство, якщо дипломатичні установи РФ в Україні припинили
У Мін’юсті пояснили, які заяви, рішення та відомості про засновників необхідно подати для державної реєстрації громадського об’єднання без статусу юридичної особи.Одеське міжрегіональне управління Міністерства юстиції повідомило про порядок державної реєстрації
Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань є одним із документів, що може бути необхідний для використання за кордоном після проставлення апостилю. Відділ
FinAP – RegTech-компанія, яка створює програмне забезпечення та цифрові рішення для управління ризиками та комплаєнсу.
Інформація про продукти:
Техпідтримка:
Навігація:
Юридична інформація:
© 2015 – 2026 FinAP ® – всі права захищені
