Logo FinAP
  • Головна
  • Новини
    • AML Anti Money Laundering
    • Держфінмоніторинг
    • Ідентифікація та верифікація
    • СПЛІТ, небанківські фінансові установи
    • Спеціально визначені СПФМ
    • Банківська справа
    • ЗЕД та валютні операції
    • CheckLists FinAP
    • Офшори
    • Санкції
    • FATCA
    • Регулювання та нагляд НБУ
    • Електронні гроші та віртуальні активи
    • Світові новини AML
    • Юридична консультація
    • Захист персональних даних/GDPR
  • Рішення
  • Опис API
  • Контакти
  1. Home
  2. ідентифікація та верифікація
Ідентифікація та верифікація

Оновлено перелік територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих рф

05 Лют, 17:58
Ідентифікація та верифікація

Мінфін затвердив Статут Національної установи розвитку та завершив трансформацію ФРП

04 Лют, 12:49
Ідентифікація та верифікація

Причини відмови у видачі паспорта для виїзду за кордон – роз’яснення порядку від ДМС

02 Лют, 16:58
Ідентифікація та верифікація

Перелік інформації, яка заноситься до ID-паспорта

02 Лют, 13:05
Ідентифікація та верифікація

Запроваджено нові вимоги до розкриття структури власності професійних учасників ринків капіталу

02 Лют, 13:03
Ідентифікація та верифікація

Комітетом ВРУ розглянуто зміни щодо скасування візових вимог для іноземців та осіб без громадянства, які є гуманітарними працівниками та волонтерами

30 Січ, 13:02
Ідентифікація та верифікація

Кабінет Міністрів схвалив законопроєкт, що узгоджує критерії віднесення підприємств до мікро-, малих і середніх із нормами Європейського Союзу

30 Січ, 10:59
Ідентифікація та верифікація

Громади зможуть ініціювати включення населеного пункту до переліку ТОТ

29 Січ, 17:46
FinAP ®
  • Інформація про продукти:
  • e-mail: info@finap.com.ua
  • phone: +098 000 70 01
Додаткові засоби доступу до сервісу CheckLists
Техпідтримка
  • e-mail: support@finap.com.ua
  • phone: +38 098 000 70 01

© 2015 - 2025 FinAP ® All Rights Reserved