Усе найважливіше про AML/KYC, інновації, зміни у комплаєнсі та релізи продукту.
У Міграційній службі повідомили, що подати документи для оформлення паспорта громадянина України необхідно лише до територіального органу чи підрозділу ДМС у таких випадках: У ДМС наголосили, що в усіх перелічених
Державна податкова служба надала роз’яснення порядку внесення змін до Державного реєстру фізичних осіб – платників податків. Порядок реєстрації фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків (ДРФО) та
Міграційна служба пояснила, на яких підставах іноземцю можуть відмовити у продовженні строку перебування в Україні. У продовженні строку перебування в Україні відмовляється в разі: – відсутності достатнього фінансового забезпечення для покриття
В Україні можуть встановити чіткий строк зберігання в Реєстрі корупціонерів інформації про дисциплінарну відповідальність за корупційні проступки, а також переглянути вимоги до осіб, які планують вступити на державну службу. У
Громадяни України, які знаходяться за кордоном, мають можливість звернутись до розміщеного за межами України відокремленого підрозділу державного підприємства, що належить до сфери управління ДМС, тобто, до відокремленого підрозділу ДП «Документ»,
Наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування, а саме з 24 червня 2026 року
З кінця червня звичний процес поповнення картки готівкою через термінал зазнає фундаментальних змін. Національний банк України постановою № 67 запровадив обов’язкову верифікацію платника через одноразовий пароль, фактично скасовуючи анонімність більшості
Міністерство розвитку громад та територій України Наказом №987 від 26.05.2026 внесло зміни до Переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих російською федерацією. Відтепер оновлений Перелік містить одну таблицю з
З метою забезпечення прозорості діяльності юридичних осіб та виконання міжнародних зобов’язань Україна встановила єдиний порядок визначення кінцевого бенефіціарного власника (КБВ). Ця вимога поширюється, зокрема, на громадські об’єднання та благодійні організації,
Апостиль – це спеціальний штамп, який підтверджує дійсність підпису на документі, повноваження особи, що його підписала, а також справжність відбитку печатки або штампа на ньому. Завдяки апостилю документ можна офіційно
FinAP – RegTech-компанія, яка створює програмне забезпечення та цифрові рішення для управління ризиками та комплаєнсу.
Інформація про продукти:
Техпідтримка:
Навігація:
Юридична інформація:
© 2015 – 2026 FinAP ® – всі права захищені
