21 Лютого, 2025 21 Лютого, 2025Categories Ідентифікація та верифікація Юридична консультаціяОновлені правила нотаріальних дій в Україні набувають чинності з 21 лютого
17 Лютого, 2025 17 Лютого, 2025Categories Ідентифікація та верифікація Оперативні новиниУряд урегулював питання видачі паспортів українцям, які перебувають за кордоном
11 Лютого, 2025 11 Лютого, 2025Categories Ідентифікація та верифікаціяВ Україні запустять європейський гаманець цифрової ідентифікації до кінця 2026 року
11 Лютого, 2025 11 Лютого, 2025Categories AML Anti Money Laundering Check√Lists FinAP® Світові новини AMLІндекс сприйняття корупції-2024: Україна понизила свій показник на 1 бал
7 Лютого, 2025 7 Лютого, 2025Categories Ідентифікація та верифікація Структура власності та реєстрація Юридична консультаціяУ Раді пропонують удосконалити законодавство щодо товариств з обмеженою та додатковою відповідальністю
7 Лютого, 2025 7 Лютого, 2025Categories Ідентифікація та верифікація Регулювання та нагляд НБУСистема BankID НБУ у 2024 році: кількість ідентифікацій за рік зросла більше ніж удвічі
4 Лютого, 2025 4 Лютого, 2025Categories Електронні гроші та віртуальні активи Податкова консультаціяВнесено зміни до порядку подання повідомлень про відкриття/закриття рахунків або електронних гаманців платниками податків
4 Лютого, 2025 4 Лютого, 2025Categories ДержфінмоніторингФінансовий моніторинг карткових переказів стане постійним: банки знижують ліміти
30 Січня, 2025 30 Січня, 2025Categories Ідентифікація та верифікація СПЛІТ, небанківські фінансові установиОновлення порядку ведення Реєстру неприбуткових організацій
