Logo FinAP
  • Головна
  • Новини
    • AML Anti Money Laundering
    • Держфінмоніторинг
    • Ідентифікація та верифікація
    • СПЛІТ, небанківські фінансові установи
    • Спеціально визначені СПФМ
    • Банківська справа
    • ЗЕД та валютні операції
    • CheckLists FinAP
    • Офшори
    • Санкції
    • FATCA
    • Регулювання та нагляд НБУ
    • Електронні гроші та віртуальні активи
    • Світові новини AML
    • Юридична консультація
    • Захист персональних даних/GDPR
  • Рішення
  • Контакти
  1. Home
  2. іденифікація та верифікація фізичних осіб
Ідентифікація та верифікація

Податковий номер: відмова за релігійними переконаннями – покрокова інструкція

03 Жов, 11:15
Ідентифікація та верифікація

Що потрібно знати щодо оформлення за кордоном закордонного паспорту

25 Вер, 13:18
Ідентифікація та верифікація

Позиція Верховного Суду щодо відповідальності клієнта за несанкціоновані операції з платіжною карткою

09 Вер, 13:43
Ідентифікація та верифікація

Президент озвучив перші країни для множинного громадянства

27 Сер, 11:29
Ідентифікація та верифікація

Внесення змін до облікової картки платника податків у разі зміни місця проживання/реєстрації

20 Сер, 16:24
Ідентифікація та верифікація

Порядок отримання документів ДРАЦС за межами України

24 Лип, 10:12
Ідентифікація та верифікація

Як фізична особа може ініціювати банкрутство для звільнення від боргів: етапи, умови, наслідки

21 Лип, 11:34
Ідентифікація та верифікація

Мін’юст роз’яснив ключові аспекти процедури банкрутства фізичних осіб

26 Чер, 08:44
FinAP ®
  • Інформація про продукти:
  • e-mail: info@finap.com.ua
  • phone: +098 000 70 01
Додаткові засоби доступу до сервісу CheckLists
Техпідтримка
  • e-mail: support@finap.com.ua
  • phone: +38 098 000 70 01

© 2015 - 2025 FinAP ® All Rights Reserved