географічні критерії ризику | Сторінка 8 з 8 | Financial Abuse Prevention Software Solutions

AML Anti Money Laundering

FATF: Оновлено рейтинги зведеної оцінки країн

23 Жов, 17:40

ЗЕД та валютні операції

Припинено дію Угод про уникнення подвійного оподаткування з Іраном і Сирією

23 Сер, 16:42

ЗЕД та валютні операції

Уряд погодив припинення дії Угоди про уникнення подвійного оподаткування між Україною та Іраном

07 Сер, 09:21

AML Anti Money Laundering

GTI: Глобальний індекс тероризму 2023

19 Кві, 10:45

Ідентифікація та верифікація

Україна піднялася у рейтингу “Індекс сприйняття корупції”

31 Січ, 14:08

AML Anti Money Laundering

FATF: Міжнародна група з протидії відмиванню грошей внесла зміни в чорний та сірий списки FATF та ввела нові обмеження проти росії

25 Жов, 09:55

CheckLists FinAP

BEPS: Підтвердження статусу податкового резидента України для уникнення подвійного оподаткування

24 Жов, 23:11