7 Серпня, 2023 7 Серпня, 2023Categories ЗЕД та валютні операціїУряд погодив припинення дії Угоди про уникнення подвійного оподаткування між Україною та Іраном
19 Квітня, 2023 19 Квітня, 2023Categories AML Anti Money LaunderingІдентифікація та верифікаціяСвітові новини AMLGTI: Глобальний індекс тероризму 2023
31 Січня, 2023 31 Січня, 2023Categories Ідентифікація та верифікаціяСвітові новини AMLУкраїна піднялася у рейтингу “Індекс сприйняття корупції”
25 Жовтня, 2022 25 Жовтня, 2022Categories AML Anti Money LaunderingFATFІдентифікація та верифікаціяДержфінмоніторингОперативні новиниСвітові новини AMLFATF: Міжнародна група з протидії відмиванню грошей внесла зміни в чорний та сірий списки FATF та ввела нові обмеження проти росії
24 Жовтня, 2022 24 Жовтня, 2022Categories Check√Lists FinAP®ЗЕД та валютні операціїОфшориBEPS: Підтвердження статусу податкового резидента України для уникнення подвійного оподаткування
