фінансовий моніторинг

Фінансовий моніторинг – діяльність із виявлення незаконно отриманих доходів та запобігання фінансуванню тероризму. Національний банк встановлює до банків та небанківських установ вимоги щодо протидії відмиванню незаконно отриманих доходів та перевіряє їх дотримання.

21 Червня, 2024
21 Червня, 2024
Categories

Оновлено порядок проведення позапланових виїзних перевірок установ, які займаються торгівлею валютними цінностями, під час воєнного стану

Do you like it?
Read more
21 Червня, 2024
21 Червня, 2024
Categories

Щодо набрання чинності змінами до ліцензійних умов у сфері організації та проведення азартних ігор

Do you like it?
Read more
7 Червня, 2024
7 Червня, 2024
Categories

Національний банк у травні застосував до трьох банків та однієї небанківської фінансової установи заходи впливу за порушення у сфері фінмоніторингу

Do you like it?
Read more
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial