Усе найважливіше про AML/KYC, інновації, зміни у комплаєнсі та релізи продукту.
Україна узгоджує правила перевірки іноземних інвестицій із рекомендаціями ОЕСР: критерії ризику, процедурні гарантії та стандарти оскарження. Україна готує систему скринінгу прямих іноземних інвестицій (FDI screening), яка
Міністерство фінансів України оприлюднило проєкт, яким пропонується перенести дату набрання чинності наказом №322, що впроваджує нові правила обміну інформацією у сфері фінансового моніторингу та запуск відповідного
Кабмін схвалив проєкт Угоди (у формі обміну листами) між Урядом України та Організацією економічного співробітництва та розвитку щодо приєднання до Комітету з питань політик регіонального розвитку
Контрольний орган з боротьби зі злочинністю Financial Action Task Force (FATF) відвідає Туреччину після виходу з «сірого списку», повідомляють джерела. Reuters Стамбул, 10 листопада 2025 р.
FinAP – RegTech-компанія, яка створює програмне забезпечення та цифрові рішення для управління ризиками та комплаєнсу.
Інформація про продукти:
Техпідтримка:
Навігація:
© 2015 – 2026 FinAP ® – всі права захищені
