30 Вересня, 2020
Методологічна допомога ДСФМУ суб’єктам первинного фінансового моніторингу.
Фінансовий моніторинг – діяльність із виявлення незаконно отриманих доходів та запобігання фінансуванню тероризму. Національний банк встановлює до банків та небанківських установ вимоги щодо протидії відмиванню незаконно отриманих доходів та перевіряє їх дотримання.
29 Вересня, 2020
Роз'яснення Державної служби фінансового моніторингу України
11 Серпня, 2020
8 серпня 2020 року набрали чинності постанови КМУ від 05.08.2020р. №690 та №692
11 Серпня, 2020
НБУ обговорив з учасниками небанківського фінансового ринку вимоги щодо здійснення ними фінансового моніторингу.
28 Липня, 2020
Мінфіном спільно з ДСФМУ розроблено проект постанови КМУ про затвердження нового Порядку надання державними органами інформації про клієнта на запит СПФМ.
20 Липня, 2020
Відтепер кожен об'єкт буде вноситися до Реєстру з унікальним ідентифікатором.
16 Червня, 2020
Розширено перелік осіб, відносно яких Мін'юст здійснює заходи щодо протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму.
3 Червня, 2020
15 тисяч гривень - 5 тисяч гривень - еквівалент 1 тисячі євро ?
21 Травня, 2020
Національний банк як і обіцяв, надав всім банкам достатньо часу для налаштування свої процесів та процедур з фінмоніторингу. Банки зможуть це зробити до кінця 2020 року