16 Лютого, 2021
Даний проєкт є першим із низки оновлених законодавчих актів, необхідних для всебічного розвитку небанківського фінансового сектору.
Фінансовий моніторинг – діяльність із виявлення незаконно отриманих доходів та запобігання фінансуванню тероризму. Національний банк встановлює до банків та небанківських установ вимоги щодо протидії відмиванню незаконно отриманих доходів та перевіряє їх дотримання.
4 Лютого, 2021
Постановою НБУ №13 від 31 січня 2020 року спрощено порядок розкриття банківської таємниці
15 Січня, 2021
Відтепер вони зобов’язані це зробити не пізніше 30 червня 2021 року.
18 Грудня, 2020
Презентація НБУ "Запобігання та протидія фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення (ЗМЗ)"
24 Листопада, 2020
5 Листопада, 2020
4 Листопада, 2020
П’ять ознак, які можуть вказувати на фіктивність компанії, яка не здійснює реальної господарської діяльності.
23 Жовтня, 2020
9 Жовтня, 2020
