Регулювання та нагляд НБУ Заходи впливу Національного банку в листопаді місяці до фінансових установ Читати далі 09.12.2024
Податкова консультація Парламент прийняв Закон про зміни до Податкового кодексу, спрямовані на запобігання надання платником податків неправомірної вигоди посадовим особам Читати далі 04.12.2024
AML Anti Money Laundering Україна посилює міжнародну співпрацю для боротьби з фінансовими злочинами Читати далі 02.12.2024
Держфінмоніторинг Дайджест актуальних новин світу в сфері ПВК/ФТ за жовтень 2024 року Читати далі 19.11.2024
Регулювання та нагляд НБУ Національний банк у жовтні застосував до двох банків та вісімнадцяти небанківських фінансових установ заходи впливу за порушення у сфері фінмоніторингу Читати далі 08.11.2024
AML Anti Money Laundering Проведення Національної Оцінки Ризиків від FATF: структурований підхід до AML Читати далі 07.11.2024
AML Anti Money Laundering Держфінмоніторингом укладено Меморандум про взаєморозуміння з Expertise France Читати далі 04.11.2024