фінансовий моніторинг

Фінансовий моніторинг – діяльність із виявлення незаконно отриманих доходів та запобігання фінансуванню тероризму. Національний банк встановлює до банків та небанківських установ вимоги щодо протидії відмиванню незаконно отриманих доходів та перевіряє їх дотримання.

16 Серпня, 2021
16 Серпня, 2021
Categories

Держфінмоніторинг оприлюднив Посібник з питань виявлення, розслідування та кримінального переслідування відмивання коштів

Do you like it?
Read more
9 Червня, 2021
9 Червня, 2021
Categories

Проект Положення про здійснення фінансового моніторингу суб’єктами господарювання, які проводять лотереї та азартні ігри

Do you like it?
Read more
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial