5 Листопада, 2020
Фінансовий моніторинг – діяльність із виявлення незаконно отриманих доходів та запобігання фінансуванню тероризму. Національний банк встановлює до банків та небанківських установ вимоги щодо протидії відмиванню незаконно отриманих доходів та перевіряє їх дотримання.
4 Листопада, 2020
П’ять ознак, які можуть вказувати на фіктивність компанії, яка не здійснює реальної господарської діяльності.
23 Жовтня, 2020
9 Жовтня, 2020
30 Вересня, 2020
Методологічна допомога ДСФМУ суб’єктам первинного фінансового моніторингу.
29 Вересня, 2020
Роз'яснення Державної служби фінансового моніторингу України
11 Серпня, 2020
8 серпня 2020 року набрали чинності постанови КМУ від 05.08.2020р. №690 та №692
11 Серпня, 2020
НБУ обговорив з учасниками небанківського фінансового ринку вимоги щодо здійснення ними фінансового моніторингу.
28 Липня, 2020
Мінфіном спільно з ДСФМУ розроблено проект постанови КМУ про затвердження нового Порядку надання державними органами інформації про клієнта на запит СПФМ.