Держфінмоніторинг Оновлено порядок організації виконання окремих вимог законодавства у сфері фінансового моніторингу, валютного нагляду, нагляду у сфері реалізації санкційної політики протягом дії воєнного стану Читати далі 24.12.2024
AML Anti Money Laundering Завершився щорічний Форум «Фінансовий моніторинг – 2024» Читати далі 23.12.2024
Оперативні новини Наймасштабніша кібератака на державні реєстри України: зупинено роботу систем Мінюсту Читати далі 20.12.2024
Держфінмоніторинг Дайджест актуальних новин світу в сфері ПВК/ФТ за листопад 2024 року Читати далі 17.12.2024
Держфінмоніторинг Підписано Меморандум про забезпечення прозорості функціонування ринку платіжних послуг Читати далі 11.12.2024
Держфінмоніторинг Держфінмоніторинг підготував Методичні рекомендації для аналізу тенденцій у відмиванні коштів, пов’язаних із сучасними формами рабства Читати далі 10.12.2024
AML Anti Money Laundering Україна зміцнює міжнародну співпрацю у сфері фінансового моніторингу Читати далі 09.12.2024