11 Березня, 2021
В новому законі про фінансовий моніторинг виключено норму про обов’язкове встановлення високого ризику ділових відносин стосовно національних PEP.
Фінансовий моніторинг – діяльність із виявлення незаконно отриманих доходів та запобігання фінансуванню тероризму. Національний банк встановлює до банків та небанківських установ вимоги щодо протидії відмиванню незаконно отриманих доходів та перевіряє їх дотримання.
21 Лютого, 2021
Про вдосконалення процедури фінансового моніторингу та приводення її у відповідність до стандартів фінансового моніторингу відповідно до актуальних світових та європейських норм.
18 Лютого, 2021
Національний банк зобов’язав банки та небанківські фінустанови у місячний термін з дати закінчення січневого «локдауну» актуалізувати дані про клієнтів, інформацію про яких треба було перевірити по плану з 8 по 24 січня 2021 року.
17 Лютого, 2021
Остання трансформація статті 209 Кримінального кодексу України відбулася внаслідок прийняття нового Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення»
16 Лютого, 2021
Даний проєкт є першим із низки оновлених законодавчих актів, необхідних для всебічного розвитку небанківського фінансового сектору.
4 Лютого, 2021
Постановою НБУ №13 від 31 січня 2020 року спрощено порядок розкриття банківської таємниці
15 Січня, 2021
Відтепер вони зобов’язані це зробити не пізніше 30 червня 2021 року.
18 Грудня, 2020
Презентація НБУ "Запобігання та протидія фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення (ЗМЗ)"
24 Листопада, 2020
